На фона на последното дело за несъстоятелност, заведено от FTX Trading Ltd., американските регулатори искат да се справят с крипто борсите и е заведен колективен иск срещу бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд (SBF) и 12 знаменитости. Това обаче не е първото родео на FTX и Alameda Research с американската съдебна система и финансови разследвания. След стартирането на FTX през 2019 г. и след пускането на обменния токен FTT, FTX и Alameda се изправиха пред съдебен процес, заведен на 2 ноември 2019 г., който обвини компаниите и ръководителите в участие в практики за рекет и манипулиране на крипто пазара.
Съдебно дело за 2019 г. Обвинени изпълнителни директори на FTX и Alameda в нарушаване на законите за рекет и „подпомагане и съучастие в манипулиране на цените“
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) и свързаните с фирмата ръководители бяха в светлината на прожекторите в продължение на две седмици, след като балансът на Alameda Research беше изтекла и главен изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) споменат Binance изхвърляше всичките си FTT токени. Сега FTX Trading Ltd. и повече от 130 свързани компании имат подадена за глава 11 защита срещу несъстоятелност и фирмите в момента са разследван by органи от различни юрисдикции.
Докато следователите лъскат лупите си, а адвокатите подготвят своите писмени защити, много хора не знаят, че FTX беше обвинен в рекет, продажба на нерегистрирани ценни книжа и манипулиране на крипто пазара преди три години. The съдебен процес подадена на 2 ноември 2019 г., е регистрирана от адвокати на Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Делото обвинява FTX, Alameda Research, SBF, Гари Уанг, Анди Кроган, Констанс Уанг, Дарън Уонг и Каролайн Елисън за участие в нарушаване на законите за рекет и „подпомагане и съучастие в манипулиране на цените“. Интересното е, че в делото се казва, че на FTX е било позволено да процъфтява благодарение на „нелицензирания извънборсов (OTC) бизнес за прехвърляне на пари на Alameda.“
В делото се твърди, че „рекетът е надхвърлил 150,000,000 XNUMX XNUMX долара, които са били незаконно присвоени от множество търговци на криптовалута“. Доказателството, което BMA подчертава в съдебния иск, е предполагаем опит на Alameda да манипулира пазара на фючърси на биткойни и по-конкретно пазара на фючърси на Binance SAFU.
Според БЛС на 15 септември 2019 г. 255 биткойна са били изхвърлени на BTC фючърсен пазар в „двуминутен времеви интервал“. BMA освен това твърди, че SBF е променил местоположението си на пребиваване в онлайн профили от Бъркли Калифорния в Хонконг след инцидента от 15 септември 2019 г. Делото също така обвинява FTX и Alameda Research, че са едно цяло, а не две отделни компании.
„Както беше признато от подсъдимия Банкман-Фрид, подсъдимият Аламеда е бил държан в тайна от [] подсъдимите и всеки от тях, като се започне от концепцията му на 20 ноември 2017 г. и до 2018 г., след като подсъдимите и всеки от тях направи бизнес решение за разширяване и бизнес решение за разширяване и подобряване на техния автоматизиран извънборсов бизнес за биткойн и други криптовалути“, се посочва подробно в съдебния иск.
В съдебната декларация се казва, че главният изпълнителен директор на Binance CZ е знаел за инцидента от септември 2019 г
Съдебната документация също предполага, че главният изпълнителен директор на Binance, Чангпен Джао (CZ), беше наясно с фючърсната търговия от 15 септември 2019 г., която BMA нарече „незаконна манипулация на цените“. Документът споделя редица туитове, които CZ направи, когато инцидентът се случи през септември 2019 г., и редица поддръжници на крипто смятат, че това е събитието, което създаде първоначалната лоша кръв между ръководителите на FTX и Binance.
Въпреки това, на 15 септември 2019 г. CZ туитира, че е разговарял с „клиента“ и той каза, че това е инцидент поради лош параметър от тяхна страна. Изпълнителният директор на Binance спомена, че това „не е умишлено“ и „сега всичко е наред“. Делото също така показва, че Alameda Research е включена в списъка на най-добрите търговци на борсата за крипто деривати Bitmex.
Освен това делото на BMA обвини Аламеда в редовно използване и смяна на множество сметки за търговия. През 2019 г. класацията на търговците на Bitmex посочи, че тази на Alameda BTC сделките се равняваха на $154 милиона и беше третият най-добър търговец по условен обем в класацията.
Делото обвини SBF, FTX, Alameda и свързаните с тях ръководители в нелицензирани парични трансмисии, рекет, продажба на нерегистрирани ценни книжа, електронни измами, манипулиране на цените и „най-малко два акта на междудържавно транспортиране на откраднато имущество“. Адвокатите на BMA казаха, че всеки един от обвиняемите е „отговорен, солидарно и поотделно“ и в „размера на тройната сума на загубите на BMA, което е 41,189,266.80 XNUMX XNUMX долара“.
Заявлението заключава, че BMA „има право на наказателни щети в размер на $150,000,000 2 2019“. След като заявлението е регистрирано на 5 ноември XNUMX г., се съобщава, че на XNUMX ноември е изпратена призовка до FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research и SBF. По това време FTX изпълнителите отказаха да има призовка. Въпреки всички обвинения срещу FTX, Alameda и свързаните с тях ръководители, делото не продължи много дълго.
Делото срещу FTX и Alameda Execs приключва бързо с предразсъдъци и чрез доброволно уволнение
До 16 декември 2019 г. в съда е внесено уведомление за доброволно уволнение и делото е приключено с предразсъдъци. SBF имаше Споделено в Twitter за отхвърлянето на случая в социалните медии и туитът на бившия главен изпълнителен директор на FTX доведе до a блог пост озаглавен „досаден иск“ относно отхвърлянето на делото. В публикацията в блога се твърди, че ръководителите не са били обслужени и „жалба, написана от адвокат срещу Аламеда, циркулира в интернет“.
В публикацията в блога се твърди по това време, че „досадният костюм“ е шега, създадена от „трол“, и че костюмът не предоставя никакви доказателства в подкрепа на случая. „Костюмът за неприятности е пълен със смешни неточности, включително объркване на целия бизнес модел на Alameda“, настоява авторът на публикацията в блога. Авторът на публикацията в блога добавя още:
Тролът няма доказателства за каквото и да е неправомерно действие и няма да открие повече такива - защото не е имало неправомерно действие, за което да се открият доказателства. Вместо това той се опитва да цитира анализа на публикуваните теории на конспирацията в Twitter от отчаян опит да измисли някакъв вид дело.
FTX беше много по-малък, когато делото беше заведено и не стана Бегемот на стойност 32 милиарда долара до две години по-късно. Делото на BMA получи много малко медийно внимание в сравнение с това, което FTX и свързаните с него компании виждат днес. Публикацията в блога, споделена от SBF на 3 ноември 2019 г., завършва с настояването, че „Аламеда, нито някой от другите посочени обвиняеми някога са манипулирали пазара на биткойни или други криптовалути“.
Подобно на безброй теории, докладвани през последните няколко години, делото на BMA беше отхвърлено като „теория на конспирацията“, а SBF стана един от най-добрите влиятели на крипто и беше сравнение на финансови магнати като JP Morgan няколко седмици преди неговата борса да се срине.
Какво мислите за делото, заведено срещу FTX, Alameda и SBF през ноември 2019 г.? Кажете ни вашите мисли по тази тема в раздела за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/