SEC таксува 2 фирми и 4 физически лица в схема за изпомпване и изхвърляне на крипто

SEC Cracks Down on Crypto Pump-and-Dump Scheme — Files Charges Against 2 Firms

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) предприе действия срещу две фирми и четирима лица, за които се твърди, че са извършили схема за изпомпване и изхвърляне на крипто. „Въпреки че този случай включва крипто активи, той носи отличителните белези на класическа схема за изпомпване и изхвърляне“, каза SEC.

SEC таксува 2 фирми в Crypto Pump and Dump Case

Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) заяви в петък, че е така подадена обвинения срещу две фирми и четири лица, за които се твърди, че са извършили схема за изпомпване и изхвърляне на криптовалута.

Двете компании са базираната на Бермудските острови Arbitrade Ltd. и канадската фирма Cryptobontix Inc. Другите обвиняеми са техните принципали – Troy RJ Hogg, James L. Goldberg и Stephen L. Braverman – и Max W. Barber, основател и едноличен собственик на SION Търговия. SION е посочен като ответник по делото.

Твърди се, че подсъдимите са извършили „схема за изпомпване и изхвърляне, включваща крипто актив, наречен „достойнство“ или „DIG“, уточнява SEC, добавяйки:

Въпреки че този случай включва крипто активи, той носи отличителните белези на класическа схема за изпомпване и изхвърляне.

Органът за наблюдение на ценните книжа обясни, че между май 2018 г. и януари 2019 г. двете компании, чрез четиримата обвиняеми, „издадоха съобщения, в които се твърди, че Arbitrade е придобила и получила право на собственост върху 10 милиарда долара в златни кюлчета“.

Освен това те твърдят, че „компанията възнамерява да подкрепи всеки DIG токен, издаден и продаден на инвеститори, с $1.00 от това злато и че независими счетоводни фирми са извършили „одит“ на златото и са потвърдили съществуването му.“

SEC каза:

В действителност... сделката за придобиване на злато беше просто измама, за да се увеличи търсенето на DIG.

Това позволи на обвиняемите да продадат най-малко 36.8 милиона долара от крипто токена, включително на американски инвеститори, „на цени, измамно завишени от публичните погрешни твърдения относно предполагаемото придобиване на злато“, уточнява SEC.

Регулаторът добави:

Жалбата на SEC обвинява ответниците в нарушаване на разпоредбите за борба с измамите и регистрация на ценни книжа на федералните закони за ценни книжа.

SEC „търси постоянна мярка за неотклонение, освобождаване от отговорност плюс лихви за предварителни решения и граждански наказания срещу всички обвиняеми, както и решетки за служители и директори срещу отделните обвиняеми.“

Какво мислите за това, че SEC предприема действия срещу тази схема за изпомпване и изхвърляне на крипто? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.

Кевин Хелмс

Студент по австрийска икономика, Кевин откри биткойн през 2011 г. и оттогава е евангелист. Неговите интереси са в сигурността на биткойн, системите с отворен код, мрежовите ефекти и пресечната точка между икономика и криптография.