Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обяви обвинения за търговия с вътрешна информация срещу бивш мениджър на Coinbase, който е арестуван и също е изправен пред криминални обвинения. Регулаторът е идентифицирал девет крипто токена като ценни книжа в жалбата. Американският прокурор Деймиън Уилямс казва, че това е „първият случай за търговия с вътрешна информация, включващ пазари на криптовалута“.
SEC таксува бивш мениджър на Coinbase, неговия брат и приятел — 9 крипто токена, идентифицирани като ценни книжа
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обяви в четвъртък „обвинения за търговия с вътрешна информация срещу бивш продуктов мениджър на Coinbase, неговия брат и негов приятел“.
SEC уточнява: „Докато беше нает в Coinbase, Ishan Wahi помогна за координирането на съобщенията за публични листвания на платформата, които включваха какви крипто активи или токени ще бъдат предоставени за търговия.“ Регулаторът добави, че поне от юни 2021 г. до април 2022 г.:
В нарушение на задълженията си, Ishan многократно съобщава времето и съдържанието на предстоящите обяви за листване на своя брат Nikhil Wahi и неговия приятел Sameer Ramani.
„Твърди се, че Nikhil Wahi и Ramani са закупили най-малко 25 крипто актива, поне девет от които са били ценни книжа, и след това обикновено са ги продали малко след съобщенията за печалба. Дългогодишната схема за търговия с вътрешна информация генерира незаконни печалби на обща стойност над 1.1 милиона долара“, отбелязва SEC.
Деветте ценни книжа на крипто активи, посочени в Жалба на SEC са AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX и KROM.
Органът за наблюдение на ценните книжа обвини Ишан Уахи, Никхил Уахи и Рамани в „нарушение на разпоредбите за борба с измамите на законите за ценните книжа“. Регулаторът търси „постоянна мярка за неотклонение, освобождаване от отговорност с лихва за предварително решение и граждански санкции“.
Наказателни обвинения
В паралелно действие прокуратурата на САЩ за южния окръг на Ню Йорк също обяви наказателни обвинения срещу тримата лица в четвъртък.
Според съобщение, публикувано от Министерството на правосъдието (DOJ), тримата са обвинени „във връзка със схема за извършване на вътрешна търговия с активи на криптовалута чрез използване на поверителна информация на Coinbase за това кои крипто активи са планирани да бъдат листвани на борсите на Coinbase.“
Ishan Wahi и Nikhil Wahi бяха арестувани в четвъртък сутринта в Сиатъл, Вашингтон. Самир Рамани обаче остава на свобода.
Американският прокурор Деймиън Уилямс коментира:
Само миналия месец обявих първото по рода си дело за търговия с вътрешна информация, включващо NFT, а днес обявявам първото по рода си дело за търговия с вътрешна информация, включващо пазари на криптовалута.
Помощник-директорът на ФБР Майкъл Дж. Дрискол каза: „Обвиняемите са извършили незаконни сделки с най-малко 25 различни крипто актива и са реализирали неправомерно получени печалби на обща стойност приблизително $1.5 милиона.“
И тримата лица са обвинени в „две обвинения за заговор за телена измама и две обвинения за телена измама, всяко от които носи максимална присъда от 20 години“, отбеляза DOJ.
Министерството на правосъдието обяви първото по рода си дело за търговия с вътрешна информация, включващо незаменими токени (NFT) през юни. Твърди се, че ответникът е използвал поверителна информация на NFT платформата Opensea за това какви продукти ще бъдат представени на нейната начална страница, „за да закупи тайно десетки NFT малко преди да бъдат представени“, DOJ подробен.
Какво мислите за този случай на крипто търговия с вътрешна информация, включващ бивш мениджър на Coinbase? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/