Няколко уебсайта за крипто борса бяха свалени в Казахстан – обменя биткойн новини

Финансовите власти в Казахстан се насочиха към поне пет онлайн платформи, обменящи криптовалути извън закона. При обиски в северната част на страната са иззети документи, компютърна техника и портфейли с криптовалута.

Казахстанският финансов надзор преследва нелицензирани услуги за обмен на крипто

Агенцията за финансов мониторинг (FMA) на Република Казахстан разби група, замесена в незаконния обмен на криптовалути. Неговите членове организираха търговията чрез няколко уебсайта като kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz и kz-exchange.com.

В рамките на операцията в Костанайска област са извършени претърсвания на шест места, при които са иззети вещи, уличаващи операторите на платформите, се казва в прессъобщение на наблюдателя. Нейни служители конфискуваха множество лаптопи, мобилни телефони и флаш памети, както и банкови и счетоводни документи.

Органът твърди, че организаторите на онлайн борсите са получили доходи в „особено големи размери“ от своя бизнес начинание, без да уточнява сумата. Освен това не се разкрива колко души са били в групата или тяхната самоличност.

Разследващите са успели да установят, че те са имали два крипто портфейла в Binance, най-голямата крипто борса в света, с общ баланс от $6,000 в цифрови активи. Достъпът до тези портфейли е временно ограничен, отбеляза FMA. Монети на стойност над 200,000 XNUMX долара бяха открити в портфейли на други борси.

Води се досъдебно производство, се казва в съобщението. Агенцията за финансов мониторинг също напомни, че тези видове дейности са разрешени само при специалния правен режим на Международния финансов център Астана (AIFC).

Правителството на Казахстан предприема стъпки за регулиране крипто пазарът на страната, който расте, откакто централноазиатската нация се превърна в гореща точка за копаене на биткойни след репресиите на Китай срещу индустрията през 2021 г.

За да управляват законно платформа за обмен, крипто компаниите трябва да получат регулаторно одобрение и да се регистрират във финансовия център на Казахстан. През октомври 2022 г. Binance беше лицензиран като доставчик на крипто обмен и попечителски услуги. По-рано същия месец, то договорено за споделяне на информация за престъпления, свързани с крипто, с властите в Нур-Султан.

Смятате ли, че Казахстан ще продължи да ограничава нелицензираната крипто търговия? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.

Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons