Данъчната агенция започва проверка на крипто търговците в Румъния

Tax Agency Starts Checking Crypto Traders in Romania

Властите в Румъния преследват инвеститори, които не са отчели приходи от крипто търговия и не са платили данъци. Офанзивата е част от усилията да се отговори на финансовите тенденции, каза данъчният орган на страната в изявление, разкривайки, че е успял да идентифицира почти 50 милиона евро недекларирани крипто печалби.

Данъчните власти в Румъния проверяват печалбите от търговия с криптовалута

Националната агенция за фискална администрация на Румъния (завихрям се) обяви тази седмица, че служители от неговия отдел, отговорен за предотвратяване на укриването на данъци и измами, са започнали проверки за установяване на приходите, получени от търговия с цифрови монети на различни платформи като Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart и FTX.

Проверките са представени като ход в рамките на новата стратегия на данъчните власти за „адаптиране към развитието на технологиите и тенденциите на финансовия пазар“. Те са насочени към 63 румънски граждани, които, както установи ANAF, са направили 131 милиона евро приходи от крипто между 2016 г. и 2021 г.

Според доклад на румънския портал за бизнес новини Economica.net данъчните инспектори са установили, че цифрови активи на обща стойност 48.67 милиона евро липсват в техните данъчни декларации. Досега агенцията е разпоредила възстановяването на около 2.10 милиона евро неизпълнени данъчни задължения.

В същото време ANAF потвърди, че печалбите от търговията с криптовалута в размер на приблизително 15 милиона евро са надлежно декларирани и дължимите данък върху доходите и социални вноски са платени изцяло.

Румънският данъчен орган възнамерява също така да провери приходите от различни други операции, свързани с крипто, като копаене или търговия с незаменими токени (NFTS). В него се казва, че целта е да се увеличат постъпленията в бюджета и доброволното изпълнение от всички категории данъкоплатци.

Отделът за борба с измамите на ANAF препоръча на всички румънци, които извършват подобни дейности или планират да се включат, да се уверят, че отчитат приходите си и покриват фискалните си задължения към държавата.

Понастоящем европейското крипто пространство до голяма степен се регулира от национални закони и органи, но правната среда за инвеститорите и бизнеса ще се промени значително с предстоящите общоевропейски правила за индустрията, които ще се прилагат за различни транзакции с криптовалута.

Тази седмица представители на Европейския парламент, Комисията и Съвета постигнаха съгласие да приеме набор от правила за борба с прането на пари и законодателен пакет, известен като Пазари на крипто активи (слюда), който ще се прилага в 27-те държави-членки.

Етикети в тази история

Crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, декларации, EU, Европа, Европейския съюз, избягване, Измама, инспектори, облигации, отчитане, Румъния, румънски, Данък, Данъчна агенция, данъчен орган, връщане на данъци, Данъчно облагане, Данъци

Очаквате ли Румъния да извършва редовни проверки на инвеститорите в криптовалута в бъдеще? Казва ни в раздела за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.