Украинската полиция разбива крипто кол центрове, измамващи инвеститори в цяла Европа

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Украински следователи разкриха схема, насочена към жители на страната и Европейския съюз с различни финансови измами, включително някои, свързани с криптовалути. Членовете на престъпната организация се свързвали с жертвите си чрез кол центрове, за да събират лична финансова информация.

Фалшивите украински центрове за обаждания обещават на чужденците свръхпечалби от крипто търговия

Служители от Главното следствено управление на Националната полиция на Украйна и Службата за сигурност на Украйна (SBU) са разбили престъпна група, управляваща схеми за присвояване на средства от граждани на страната и редица държави от ЕС. Неговите членове предложиха на инвеститорите да участват в борсовата търговия на крипто активи, ценни книжа и стоки.

Разследващите установили, че измамниците са създали мрежа от кол центрове и са се представили за длъжностни лица от държавни банкови институции, за да получат данни за кредитни карти. Те използваха високотехнологично оборудване и софтуер, който им позволяваше да променят телефонните си номера така, че да изглеждат като официалните номера на банките.

Организаторите на схемата са използвали фалшиви уебсайтове и борсови платформи за търговия с фиатни и цифрови валути, ценни книжа, злато и петрол. За да привлекат инвестиционни средства, те обещават свръхпечалби за кратък период от време, Националната полиция на Украйна подробно описва в a съобщение за печата публикувано във вторник.

Нещо повече, измамниците са получили достъп и до база данни с контакти на чужди граждани, които са били обект на подобни опити в миналото. От името на така наречената „Общност от брокери на криптовалути“, те предложиха на жертвите да проследят и върнат открадната им криптовалута срещу „комисионна“.

След приемането на услугите на несъществуващото лице, на тези лица са изпращани данни за превода на комисионната към сметки, контролирани от участниците в престъпната схема. След като получиха средствата, „брокерите“ внезапно прекъснаха комуникацията и изгубената криптовалута никога не беше върната.

При обиски, извършени от украинските правоприлагащи органи на адресите на кол центровете, са иззети компютърно оборудване, мобилни телефони и записи, потвърждаващи незаконните дейности. Ако бъдат признати за виновни съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс на Украйна за измама в големи размери, извършена от организирана група и използване, разпространение или продажба на вреден софтуер, извършителите могат да получат до 12 години затвор.

Етикети в тази история

банкови карти, Банкови институции, банки, стоки, Crypto, Кражба на крипто, крипто търговия, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, обмен, Измама, измамниците, злато, национална полиция, ILO, Полиция, SBU, Измама, измамници, Scams, ценни книжа, Украйна, украински

Мислите ли, че украинските крипто измамници ще бъдат осъдени в съда? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.