Според проучване на onchain портфейлите, свързани със Сам Банкман-Фрид, опозореният съосновател на FTX, прехвърлиха значителен брой неотчетени преди транзакции през различни блокчейни. Трансферите бяха открити от Конър Гроган, директор в Coinbase, и докато повечето от транзакциите бяха извършени на 28 декември, през първите няколко дни на новата година имаше известна активност.
Откритията на Onchain разкриват предполагаеми неотчетени транзакции, свързани със SBF, FTX и Alameda
Преди около седмица, на 28 декември 2022 г., onchain изследователи открит че редица фондове, свързани с портфейлите на FTX и Alameda Research, са се преместили, докато Сам Банкман-Фрид, бивш главен изпълнителен директор на FTX, е бил под домашен арест. Два дни след преместването на средствата, Bankman-Fried Споделено в Twitter: „Никой от тези не съм аз. Не съм и не бих могъл да преместя нито едно от тези средства; Вече нямам достъп до тях.” Той незабавно беше бомбардиран с въпроси, когато туитна на 30 декември. „Как тогава адрес, който идентифицирахте като ваш, премества средства?“ попита Cobie, привърженик на крипто и домакин на Uponly.
„Вярвам, че е вероятно различни законни крака на FTX да имат достъп до тези средства; Надяваме се, че това се случва тук“, SBF добави. „Ако не, надяваме се някой да се намеси скоро, за да го направи. Ще се радвам да помогна със съвети на регулаторите по този въпрос, ако някой желае.“
Седмица след като onchain детективите откриха движението на FTX и Alameda-свързани адреси, Conor Grogan, директор в Coinbase, който често туитва за onchain активност, разкри голям брой SBF-свързани токени, които бяха преместени през различни блокчейни. Движенията се извършваха на блокчейни като Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum и Avalanche. Адресите видяха изходящи движения за монети като MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX и др.
„SBF (или някой с достъп до портфейлите му) най-вероятно е прехвърлил 10 милиони долара в неотчетени по-рано транзакции през блокчейни Avalanche, BSC, Arbitrum и Polygon“, Гроган Споделено в Twitter. „Също така имаше скорошна активност на 1/02 и 1/03 [и] намерих получаващ портфейл с $30+ милиона. Прегледах всеки адрес, свързан към SBF, и проверих други блокчейни. Частни ключове за ETH работят в други EVM вериги“, добави Гроган.
В допълнение към туитовете на Grogan, onchain изследователят Ergo Споделено в Twitter относно някои свързани с FTX движения на биткойни на 4 януари 2023 г. „Вероятна дейност на екипа за фалит“, каза Ерго. “ETH tx нулира адреса на депозита на WBTC, различен от почистването на FTX/FTXUS... Разделяне на активи на FTX и Alameda? Адресът съдържа 502 BTC произхождащ от тегления на Deribit.“ Към момента на писане, след първоначалните 502 BTC, адресът вече има баланс от приблизително 3,499 BTC.
Освен това, след туита на Ерго, изследователят също сподели туит, който показва, че средствата са изпрати към портфейла Wasabi. „Екипът по несъстоятелността все още не разкрива адресите си“, Ergo каза. „Но повече onchain доказателства, че незабавните суапър адреси не се държат по същия начин като „законните крака на FTX“.“
Имате ли мнение относно мистериозните движения на токени, свързани с FTX и Alameda? Споделете мислите си с нас в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/