Група руски и венецуелски граждани бяха обвинени от американските власти за ролята им в схема за заобикаляне на западните санкции и пране на пари в световен мащаб. Те са обвинени в получаване на военни технологии от американски компании, контрабанда на петрол и прикриване на парични потоци за руски олигарси чрез фиктивни компании и крипто транзакции.
Руснаци, арестувани в Европа, са изправени пред екстрадиция в САЩ по обвинения в превоз на петрол и технологии с двойна употреба в нарушение на санкциите
Повдигнати са обвинения на петима руски граждани и двама венецуелци нарушения свързани със закупуването на произведено в САЩ военно оборудване и оборудване с двойна употреба от името на руски купувачи и доставката на венецуелски петрол в нарушение на ограниченията. Федералните прокурори казват, че някои от електронните компоненти са се озовали в руски оръжейни системи, иззети на бойното поле в Украйна.
В сряда обвинителен акт от 12 точки беше представен във федерален съд в Бруклин, Ню Йорк, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ. Петимата руснаци, изправени пред различни обвинения в глобално снабдяване и пране на пари, са Юрий Орехов, Артем Ус, Светлана Кузургашева, известна още като „Лана Нойман“, Тимофей Телегин и Сергей Туляков.
В момента Съединените щати търсят екстрадирането на Орехов и Ус, които бяха арестувани съответно в Германия и Италия. Венецуелските граждани Хуан Фернандо Серано Понсе („Хуанфе Серано“) и Хуан Карлос Сото също бяха обвинени. Двамата са посредничели в незаконни петролни сделки за венецуелската държавна петролна компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) като част от разкритата схема. Разяснявайки обвиненията, американският прокурор за Източния окръг на Ню Йорк Бреон Пийс заяви:
Както се твърди, обвиняемите са били престъпни помощници на олигарси, организирайки сложна схема за незаконно получаване на американска военна технология и санкциониран от Венецуела петрол чрез безброй транзакции, включващи фиктивни компании и криптовалута.
„Ще продължим да налагаме безпрецедентния контрол върху износа, въведен в отговор на незаконната война на Русия срещу Украйна, и Службата за контрол на износа възнамерява да преследва тези нарушители, където и да се намират по целия свят“, подчерта Джонатан Карсън, специален отговорен агент в САЩ Службата за контрол на износа на Министерството на търговията.
Американски служители твърдят, че обвиняемите са използвали юридическо лице, регистрирано в Германия, за да извършат доставките. Юрий Орехов е бил частен собственик и главен изпълнителен директор на базираната в Хамбург компания Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), чиято основна дейност е търговия с промишлено оборудване и стоки.
NDA служи като компания-параван, чрез която руснаците доставят и придобиват чувствителни технологии като микропроцесори, използвани в изтребители, ракетни системи, умни боеприпаси и радарни системи. След това артикулите бяха изпратени до крайни потребители в Руската федерация, включително санкционирани компании, работещи с руската отбранителна индустрия.
Използвайки едно и също юридическо лице, Орехов и Ус също са пренесли стотици милиони барели петрол от Венецуела за руски и китайски клиенти. Сред тях алуминиевата компания на руски олигарх под санкции и базиран в Пекин нефтен и газов конгломерат, за който се твърди, че е най-големият в света.
Сделките между PDVSA и NDA бяха с посредничеството на венецуелците и транзакции на стойност милиони щатски долари бяха пренасочени през редица фиктивни компании и банкови сметки. Участниците в схемата също са използвали пари в брой чрез куриери в Русия и Латинска Америка и крипто трансфери, за да извършват транзакциите и да изпират приходите, твърди DOJ. Ако бъдат признати за виновни, подсъдимите ги грозят до 30 години затвор, се отбелязва в съобщението.
Очаквате ли други арести на хора, замесени в схемата за избягване на санкции? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/