Министерството на правосъдието на САЩ заведе дело за 60 милиона долара срещу оператора на биткойн миксер

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

Министерството на правосъдието на Съединените щати наскоро заведе дело за възстановяване на 60 милиона долара, които бяха наложени на Лари Хармън, оператор на услуга за смесване на биткойни, набелязана от американските правоприлагащи органи през 2020 г. Според американските власти Хармън е управлявал нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари .

Нарушение на Закона за банковата тайна

Съобщава се, че Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) съди Лари Хармън, основателят на крипто миксера Helix, за възстановяване на глобата от 60 милиона долара, наложена му от регулаторите. Според Ройтерс докладва, глобата, която беше наложен през 2020 г, произтича от предполагаемото нарушение от Harmon на Федералния закон за банковата тайна на Съединените щати.

Според Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) Хармън е управлявал нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари. Бизнесът, според американските регулатори, позволява на потребителите да изпращат виртуални валути анонимно. Съобщава се, че през 2021 г. Хармън се призна за виновен по обвинение за заговор за пране на пари и каза, че ще сътрудничи на федералните власти.

Въпреки това, според основателя на Helix предложение за уволнение подадена в Окръжния съд на САЩ през 2021 г., Хармън твърди, че „никога не е имал намерение да нарушава закона“. Той настоя, че ако е знаел през 2014 г., когато е започнал дейността на Helix, че „работата с биткойн тумблер е незаконна, той никога не би го направил“.

Освен това миксерът Helix използва „двойно-сляпа система”, което означава, че Хармън нямаше представа колко BTC беше изпратен през платформата за смесване. Според доклада нито адвокатът на Harmon, нито представителят на FinCEN са отговорили на запитванията на медиите относно решението на DOJ да заведе дело.

Що се отнася до наказателното дело срещу Harmon, в доклада се казва, че основателят на Helix се е съгласил да плати $311,000 XNUMX като възстановяване. Докладът добавя, че присъдата на Хармън е била отложена в очакване на сътрудничеството му с правителството на САЩ.

Какво мислите за тази история? Кажете ни какво мислите в секцията за коментари по-долу.

Теренс Зимвара

Терънс Зимвара е журналист, писател и писател, носител на награди от Зимбабве. Той е писал подробно за икономическите проблеми на някои африкански страни, както и за това как цифровите валути могат да осигурят на африканците път за бягство.