Sunacrip, венецуелският надзорен орган за криптовалути, издаде ново вътрешно разпореждане, което дефинира насоките, които ще следва при справянето с доклади за подозрителна дейност, свързана с финтех платформи. Документът описва, че използването на неоторизирани платформи може да представлява подозрителна дейност, която привидно може да доведе до глоби от 15,000 XNUMX долара за неговите клиенти.
Sunacrip публикува вътрешна информация за финтех дейности
Sunacrip, венецуелският пазач за криптовалути, се стреми да има по-добър контрол върху движенията, които венецуелците правят, използвайки криптовалути и други активи, използващи финтех платформи. Организацията издаде нов провидение който установява механизма за справяне със съмнителни дейности, включително на финтех платформи.
Провидението, което е вътрешен документ, подписан от Хоселит Рамирес, ръководител на организацията, се стреми да включи различни директиви на Специалната група за финансови действия (FATF) в работните си процеси за откриване на схеми за пране на пари и финансиране на тероризма. Венецуела не е част от FATF в момента поради санкциите, пред които страната е изправена в международен план.
Вътрешното провидение гласи, че използването на неоторизиран обмен може да се счита за сигнал за тревога, който може да бъде докладван на националната организация за финансово разузнаване, за да бъде разследван и санкциониран. Въпреки че бележката не посочва кои наказания могат да се прилагат за тези нарушения, друг свързан закон дефинира санкции за използване на крипто активи без разрешение, установявайки наказания до 15,000 XNUMX долара.
Прекъсване на приемането на крипто
Този нов набор от мерки може да засегне потребителите на някои борси като Binance, които въпреки че са много широко използвани от крипто общността в страната, нямат официална регистрация и разрешение в институцията. Потребителите на борсата може да избягат към други платформи, за да избегнат тези санкции. Други популярни борси в страната също не са в списъка на оторизираните борси.
През януари Sunacrip отменено лицензите на две борси и информирани за тези, които са били оторизирани от организацията, оставяйки някои важни имена като Binance настрани. По това време Рамирес каза на потребителите да се въздържат от използване на тези неоторизирани обмени.
Но не само борсите за криптовалута са засегнати от този регламент. Финтех платформите и услугите за обмен на фиат, които работят в страната, също ще бъдат включени в обхвата на това провидение.
Раул Веласкес, венецуелски юрист и ентусиаст на криптовалути, заяви, че националното звено за финансово разузнаване наистина има способности да изисква информация от крипто институции, както и от банки. „Fiat на рампи и извън него са особено склонни да бъдат наблюдавани. Това обаче е много скъпа и сложна задача за държавните институции.” В заключение той посочи, че е много странно, че документът не е публикуван в официалния вестник на страната, като това е задължителна процедура за всички документи от този вид.
Какво мислите за новото провидение на Sunacrip, което установява насоки относно подозрителни дейности във финтех платформи? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/