- На 23 ноември крипто портфейл, свързан с борса, която вече не функционира, т.е. борса BTC-e, стана свидетел на транзакция от 10,000 165 биткойна, оценени на около $XNUMX милиона.
- Сумата е изпратена от портфейла на два анонимни и различни адреса.
От 10,000 3,500 биткойна, около 300 биткойна бяха изпратени до анонимен портфейл. След това XNUMX Bitcoin от същия адрес бяха изпратени на друг адрес. Сумата беше разделена на много части и препратена към много различни портфейли, които не са свързани с никоя известна попечителска услуга.
Към момента моделът на доставка на биткойн все още трябва да бъде открит. Има възможност сумата да е била изпратена към други портфейли, притежавани от него, други портфейли, притежавани от други, или конвертирана във фиатни пари. Останалата сума от 6,500 остана настрана.
През 2017 г. Федералното бюро за разследване (ФБР) забрани по-нататъшното функциониране на обмена. Борсата беше обвинена в пране на пари, след като управляваше изчислени 9 милиарда щатски долара през периода на стартирането си, т.е. 2011 и 2017 г.
Обвиняемият директор и ръководител на операциите на BTC-e, Александър Виник, беше арестуван в Гърция на 25 юли 2017 г. от Министерството на правосъдието на САЩ. Операторът също беше обвинен в пране на пари, получени при добре познатия хак на крипто борсата Mt. Gox Co. Ltd. Щатите през 2020 г.
Коментари за внезапното активиране
По този въпрос Ки Йън Джу, съоснователят и главен изпълнителен директор на crypto quant, публикува туит в Twitter, в който сподели диаграма, споменавайки, че „нищо чудно, това е от хакери, подобно на много стари биткойни. Това е BTC-e борсов портфейл, свързан с хака на Mt. Gox от 2014 г.“
„Те доставиха 65 биткойна на @hitbtc преди не повече от няколко часа, така че това не е правителствен търг“, добави той.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/