Властите в Русия арестуваха крипто предприемач, свързан с неидентифицирана борса за криптовалута, който е заподозрян в присвояване на средства и имущество. Според информация в медиите, задържаният е един от собствениците на Wex, наследник на скандалната борса BTC-e.
Собственик на Wex Exchange е задържан в Русия
Руските правоохранителни органи задържаха мъж, обвинен в кражба на финансови и други активи от борса за криптовалути, съобщи Министерството на вътрешните работи (MVD) във вторник. Твърди се, че заподозреният е контролирал големи суми в криптовалута и движението им между портфейлите.
Разследващите смятат, че той е изтеглил част от средствата и ги е присвоил. Лицето беше с белезници в хотела на частно летище в град Серпухов в Московска област с два куфара, съдържащи 190 милиона руски рубли в брой (1.7 милиона долара), се посочва подробно в прессъобщението.
Длъжностни лица от МВД, Федералната служба за сигурност (ФСБ) и руския финансов надзор Росфинмониторинг извършиха 29 претърсвания в жилищата на арестувания и неговите съучастници в Москва, Санкт Петербург, Новосибирск и Ялта. Иззети са още 50 милиона рубли, 1 милион долара, 70,000 XNUMX евро, компютърно оборудване, хардуерни крипто портфейли, луксозни стоки и документи.
Въпреки че нито задържаното лице, нито борсата не бяха посочени от властите, крипто новинарският вестник Forklog цитира главния изпълнителен директор на Indefibank Сергей Менделеев, който твърди, че мъжът е Алексей Билюченко, съосновател на Wex, някога най-голямата платформа за крипто търговия в Русия, която беше стартира през 2017 г. като a наследник на BTC-e. Последният затвори по-рано същата година след ареста в Гърция на един от предполагаемите му оператори, Александър Винник.
Собствеността на Билюченко върху Wex беше разкрита от Би Би Си. Друг руснак, Дмитрий Василиев, беше официален собственик на борсата. През септември полската преса съобщи че Василиев е бил арестуван на летището във Варшава на 11 август и е в очакване на екстрадиция в Казахстан. През декември излезе новина, че е бил освободен и се върна в Русия.
През 2018 г. Wex беше продаден на Дмитрий Хавченко, бивш боец за отцепилата се Донецка народна република в Украйна, който тогава регистрира оператора на борсата, базираната в Сингапур компания World Exchange Services, на името на дъщеря си Дария. Борсата фалира по-късно същата година. Според оценки на група потребители на Wex, общите загуби надхвърлят 400 милиона долара.
Очаквате ли други арести във връзка с крипто борсите Wex и BTC-e? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/