Какво е биткойн наблюдение и как да се защитим от него

Всички се замислиха Bitcoin и повечето други криптовалути бяха анонимни през първите няколко години. През това време хората са използвали биткойн главно за закупуване на наркотици и плащане на продукти и услуги, които явно са били извън законовите граници с дейности като пране на пари.

Не след дълго обаче хората откриха това Биткойнът не е анонимен. Благодарение на блокчейн технологията всичко, което се случва в основната верига, се записва завинаги във веригата. Това означава, че хората, компаниите или правителствата могат да използват тази информация и да я проследят обратно до потребителите, които, в случай че използват биткойн за незаконни дейности, могат да си навлекат истински проблеми. Но технологията и в двата края се подобрява.

От Пътя на коприната до MiCA

Както бе споменато във въведението, в ранните дни на биткойн хората смятаха, че биткойн е анонимен, а не псевдонимен, какъвто е. Предположението накара хората да използват уебсайтове като Silk Road, за да купуват и продават предимно незаконни наркотици чрез биткойни. Въпреки това не отне толкова много време на ФБР да разследва уебсайта, който е улеснил продукти и услуги на стойност около 1 милиард долара, и да открие администратора.

Рос Улбрихт, тогава 31-годишен американски създател на Silk Road, беше осъден на доживотен затвор през февруари 2015 г. Оттогава различни агенции, компании за анализ във веригата, правителства и отделни лица търсят начини да свържат самоличности в реалния живот с биткойн транзакции.

Например, сравнително наскоро издаден регламент в Европейския съюз, MiCA (Пазари на крипто-активи), гласи, че всички транзакции, извършвани в света на криптовалутите, трябва да бъдат проследявани. Доставчиците на крипто активи трябва да водят записи и да проследяват къде е изпратена стойността, от кого и до кого.

Това много затруднява работата на платформи като борси и противоречи изцяло на естеството на биткойн. Биткойн е създаден, за да бъде паралелна система на глобалната парично-финансова система, която изглежда не работи правилно. Въпреки това свръхрегулирането и правилата като тези просто спират това, което може да бъде едно от най-значимите нововъведения, развитие и напредък в пространството на парите, финансите и богатството от векове.

Много регулации, като MiCA, ще задушат всеки напредък, който Биткойн би могъл да постигне, особено в еврозоната, тъй като MiCA се прилага в ЕС. Това ще навреди на клиентите и потребителите на биткойни в ЕС и ще накара много бизнеси и компании да напуснат континента и да се преместят в държави или юрисдикции с по-благоприятни правила.

Повечето централизирани обмени изглежда са включени.

За съжаление повечето централизирани борси за криптовалута и някои портфейли или платформи за покупка и продажба на биткойни и други криптовалути са подпомагане на това усилие. Поради правила като KYC (познайте своя клиент) или AML (борба с прането на пари), борсите са склонни да искат лична карта или подходяща документация, за да докажат, че техните клиенти и потребители са тези, за които се представят.

Това означава, че от първия момент, в който използвате вашия ID на всяка борса или портфейл, който ви поиска, тези компании или правителства могат да проследяват почти всички неща, които правите в света на криптовалутите, свързани с този даден портфейл. Освен ако не решите да използвате някаква форма на CoinJoin, Биткойн миксер, или анонимна криптовалута, за тях е много лесно.

И дори да го направите, те пак знаят, че сте закупили биткойни или алткойни на борсата и платформата и по този начин могат не само да проследят местонахождението ви, но също така, например, да поискат данъци, в случай че сте спечелили от инвестициите си. Ето защо е много по-добре да започнете с покупки на биткойни без KYC, след това да имате KYC акаунт и след това да опитате да анонимизирате биткойни, закупени чрез KYC платформи.

Както беше споменато многократно в нашите статии, най-добрият начин да се предпазите от всякаква форма на наблюдение е да се опитате да получите биткойни или сатоши, които не са KYC. Това означава да не поставяте никакви идентификационни номера на никоя платформа, да не купувате с карти, свързани с вашите банкови сметки, или да не тичате наоколо и да показвате вашето „Биткойн богатство“.

Друго добро предложение би било да използвате платформи и услуги, които поддържат анонимност и поверителност. Whir е един от тях. Благодарение на тази платформа всеки може да използва и харчи биткойни частно, тъй като използва технологията CoinJoin.

По този начин получателите на тези транзакции са извън куката по отношение на компании за наблюдение като Chainalysis или правителства, които искат да ги проследят. Изключително по-трудно е за всяко лице за наблюдение да свърже своята самоличност с който и да е портфейл, след като транзакцията е направена с помощта на CoinJoin, поради което Whir предлага това решение.

Заключение

Без никакво съмнение регулаторите ще действат по-твърдо след криптовалути като биткойн. Тъй като вече не могат да го „игнорират“ или „да му се смеят“, те ще се опитат да „се борят“. Но всички знаем как завършва тази поговорка. Освен ако не се случи нещо напълно непредсказуемо, Биткойн ще спечели благодарение на функциите за поверителност и анонимност, които продуктите и услугите предлагат на платформи като Whir. 

Отказ от отговорност: Тази статия съдържа връзки към продукти и услуги на трети страни. Коинфомания не одобрява и не носи отговорност за съдържание, точност, качество, реклама, продукти или други материали на тази страница. Читателите трябва да проучат, преди да предприемат каквито и да било действия, свързани с компанията, свързана в Съдържанието. 

Вашата криптовалута заслужава най-добрата сигурност. Получите Хардуерен портфейл на Ledger само за $79!