Инструментите за криминалистика на блокчейн позволяват на потребителите да получат ценна информация от големи количества данни от блокчейн. Тези инструменти, които позволяват на потребителите да проследяват потока от средства в блокчейна, се използват както от правоприлагащите органи, така и от бизнеса с криптовалути, които искат да избегнат бизнес с подозрителни лица.
Какво е криминалистика на блокчейн?
С изключение на специализираните криптовалути, известни като монети за поверителност, най-популярните блокчейни, които се използват днес, имат напълно прозрачен регистър на транзакциите. Всички транзакции, правени някога с криптовалути като Bitcoin и Ethereum, са видими за всички.
Въпреки това навигирането в огромните количества данни за транзакции, съхранявани в блокчейни, е всичко друго, но не и просто.
Блокчейните не се занимават с идентичности в реалния свят, а адресите на криптовалута не могат да се четат от човека – за човешкото око адресът на криптовалута изглежда като привидно случаен низ от букви и цифри.
Подробности за (произволно избрана) биткойн транзакция. Източник на изображението: Blockchain.com
Ето защо е важно да имате инструменти, които могат автоматично да структурират и организират блокчейн данни, да маркират адреси, които са свързани с конкретни лица и организации, и да анализират потоците на транзакциите.
Криминалистиката на блокчейн е клон на дигиталната криминалистика, където данните от блокчейн се анализират, за да се събере информация за престъпна дейност. На пазара има много различни инструменти за криминалистика на блокчейн, които могат да се използват както от правоприлагащите органи, така и от бизнеса с криптовалута за откриване на подозрителна дейност.
Инструментите за криминалистика на блокчейн могат да помогнат на правоприлагащите органи да хванат престъпници, които преместват средства по блокчейна – примерите включват хакери, търговци на наркотици в тъмната мрежа и перачи на пари. Междувременно компаниите за криптовалута могат да използват тези инструменти, за да избегнат бизнес с престъпници и да останат в съответствие с разпоредбите за AML и CTF.
Важно е да разберете, че същите техники и инструменти, които се използват за проследяване на престъпници и откриване на подозрителна дейност в блокчейна, могат да се използват и за проследяване на законни потребители. Например, знаейки какви „умни пари“ правят отделни лица и фирми в блокчейна, може да осигури значително предимство на пазарите.
Най-добрите инструменти за криминалистика на блокчейн през 2024 г
Без повече шум, нека започнем с нашата селекция от най-добрите инструменти за съдебна експертиза на блокчейн през 2024 г. Погрижихме се да подчертаем водещите в индустрията решения за крипто криминалистика, които се използват от най-добрите крипто бизнеси, както и от следователи.
1. Верижен анализ
Chainalysis е водеща компания в индустрията за блокчейн криминалистика и разузнаване. Водещият продукт на компанията се нарича Reactor и позволява на клиентите да анализират блокчейн активността в изключително детайли и да я свързват с дейност в реалния свят.
Reactor може да се използва за проследяване както на незаконни, така и на законни участници в блокчейна и включва както данни, събрани от Chainalysis, така и източници на OSINT (разузнаване с отворен код).
Въпреки че Chainalysis е може би най-известен със своите инструменти, които позволяват на правоприлагащите органи да разследват финансови престъпления в блокчейна, компанията предлага и няколко продукта, пригодени за търговска употреба.
Например, продуктът Playbook на компанията позволява на екипите зад базирани на блокчейн приложения да придобият дълбока представа за дейността на своите потребители. Има и Chainalysis Kryptos, който предоставя задълбочени бизнес показатели за криптовалута, които позволяват на компаниите да получат представа за най-големите си конкуренти.
2. Елиптична
Elliptic е фирма за блокчейн разузнаване, която предоставя портфейл за криптовалута и решения за скрининг на транзакции.
Продуктът Elliptic Lens на компанията е предназначен за фирми, които трябва да наблюдават портфейлите с криптовалута, за да се уверят, че не извършват бизнес с лица, свързани с незаконна дейност като пране на пари, измами или финансиране на тероризма. Софтуерът осигурява оценка на риска за портфейлите, които анализира, позволявайки на бизнеса автоматично да маркира портфейли, които надвишават определен праг на риск.
Решенията на Elliptic за разузнаване на блокчейн имат възможности за кръстосани вериги, което им позволява да проследяват движението на средства в различни блокчейни. Това включва блокчейни като Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche и няколко други.
Компанията също така предоставя решението Elliptic Navigator, което е предназначено да проверява криптовалута в реално време, както и платформата Elliptic Investigator, която има за цел да рационализира процеса на разследване на блокчейн.
3. Ciphertrace
Ciphertrace предоставя продукти, които позволяват на бизнеса с криптовалута да наблюдава транзакции и да идентифицира подозрителна дейност и рискове. Компанията разполага и с продукти за крипто криминалистика, които правоприлагащите органи използват за разследване на блокчейн дейност.
Трите основни решения на Ciphertrace се наричат Armada, Inspector и Sentry.
Armada е предназначена за финансови институции, които трябва да наблюдават транзакции, свързани с крипто, за признаци на рискова или измамна дейност.
Inspector е предназначен за съдебна експертиза на криптовалута, тъй като използва много голяма база данни, свързваща обекти от реалния свят с адреси на криптовалута.
Решението Sentry на компанията, от друга страна, е специализирано за крипто борси и бюра за извънборсова търговия, които изискват мониторинг на транзакциите, за да отговарят на изискванията за AML (против пране на пари).
Ciphertrace беше придобит от гиганта за финансови услуги Mastercard през 2021 г. Mastercard казва, че планира да комбинира технологията на Ciphertrace и уменията на AI със собствените си възможности и да ги използва, за да подсили своите предложения за защита на потребителите и съответствие.
4. Кристал
Crystal е компания, която предлага инструменти за криминалистичен анализ на блокчейн. Компанията също така предоставя услуги за разследване и доклади за тези, които искат да защитят своите крипто активи и репутация, заедно с обучение и сертифициране в крипто съответствие и разследвания.
Водещият продукт на компанията, Crystal Expert, може да се използва както от следователи, така и от персонала за съответствие на бизнеса с криптовалута, който иска да подобри своето AML и KYC съответствие. Crystal Expert поддържа повече от 300 различни блокчейни, включително над 3,800 различни крипто активи като цяло.
На уебсайта на Crystal можете да получите достъп до основна версия на софтуера на компанията, наречена Crystal Lite. Този безплатен за използване инструмент може да бъде полезен, ако искате да визуализирате потока от средства, свързан с адрес на криптовалута.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence е платформа за анализ на блокчейн, която поддържа широка гама от мрежи, включително Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON и др. Той функционира като хибрид между блокчейн изследовател, който позволява на потребителите да преглеждат подробна информация за блокчейн транзакции и адреси, и крипто проследяващ китове, който се фокусира върху наблюдението на дейностите на големи притежатели на криптовалута.
Тази платформа се оказва особено ценна за тези, които се интересуват от проследяване на конкретни крипто китове. Например, ако се опитвате да идентифицирате собственика на определен блокчейн адрес, Arkham Intelligence често предоставя най-надеждните прозрения (поне сред опциите, които се предлагат безплатно).
Един от най-добрите аспекти на Arkham Intelligence е, че всеки може да получи значително количество информация от платформата напълно безплатно.
Тези, които се нуждаят от много специфична блокчейн интелигентност, могат да използват платформата Intel Exchange на Arkham Intelligence, за да купуват информация в конкретни портфейли за криптовалута. Тази информация не е предоставена от екипа зад самия Arkham Intelligence, а от изследователи във веригата, които искат да монетизират своя опит.
Долната линия
Ако се интересувате от инструменти и услуги за криминалистика на блокчейн, най-вероятно искате да получите по-задълбочена представа чрез анализиране на дейността на блокчейн. Въпреки че повечето решения за криминалистика на блокчейн изискват (значително) плащане, можете да получите изненадващо количество информация, като използвате безплатни крипто китове за проследяване.
Източник: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/