Особено в светлината на неотдавнашната присъда на брат на бивш мениджър на Coinbase за търговия с вътрешна информация, проблемът с търговията с вътрешна информация се очертава като един от най-належащите проблеми в екосистемата на криптовалутите.
Смяташе се, че твърденията за вътрешна търговия с криптовалути са първите по рода си; но нов набор от адреси на портфейли с история на транзакциите, която е свързана със списъци на Binance, сега предизвика подозрения.
Директорът на Coinbase, Конър Гроган, се обърна към Twitter, за да привлече вниманието към транзакционното поведение на няколко анонимни портфейла през последните 18 месеца.
Смята се, че анонимните портфейли са закупили редица неизброени токени на Binance в минутите, водещи до обявяването на тяхното листване и след това са ги изхвърлили веднага след обявяването.
Първият случай от този вид се случи с Rar токени и включваше един от тези портфейли, закупуващ Rari на стойност $900,000 XNUMX точно преди да ги предложи за продажба и след това да ги продаде минути по-късно.
Друг портфейл, започващ с 0x20, участва в покупката на около 78,000 17 ERN между 21 юни и XNUMX юни и след това ги продаде веднага след известието за листване.
Транзакция, известна като „изхвърляне на токени“, се случи с токена TORN, когато един от портфейлите, които бяха споменати, закупи стотици хиляди от тези токени и след това ги продаде веднага след обявяването им в списъка.
Подобна тенденция се наблюдава преди токенът RAMP да бъде включен в Binance. В течение на няколко дни един от тези портфейли, започващ с 0xaf, закупи RAMP на стойност $500,000 XNUMX. Минути след съобщението за листване портфейлът изпрати токените на Binance.
Транзакцията доведе до печалба за собственика от $100,000 XNUMX.
Собственикът на портфейла изхвърли току-що изброения токен на пазара по същия начин, както преди, което доведе до още $100,000 XNUMX печалба от листването на GNO на Binance.
Изхвърлянето на токени, което се случи малко след дебюта на Binance на криптовалутата, доведе до това, че тези портфейли реализираха стотици хиляди долари печалба.
Поради коректността на търговията може да се заключи, че собственикът на портфейла има достъп до поверителна информация за тези публикации.
Grogan предположи, че това може да е било работа на „нелоялен служител, свързан с екипа за листинги, който би имал познания за нови освобождавания на активи или търговец, който е открил някакъв вид API или инсценировка/тест на нарушение на търговския обмен.“
Източник: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency