Държавният департамент за финансови услуги на Ню Йорк (NYDFS) препоръча на доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP), които работят в Ню Йорк и се ръководят от банковото законодателство на щата, да започнат да използват блокчейн анализи за проследяване на транзакции.
NYDFS изисква VASP да използват блокчейн анализи
NYDFS публикувани писмо в четвъртък, което препоръчва на всички доставчици на услуги за виртуални активи да използват блокчейн анализи. Тези инструменти за анализ ще се използват за проследяване на транзакции, за да се гарантира, че виртуалните валути не се използват за незаконни цели.
Част от писмото на регулатора се казва: „Адресите на портфейла обикновено са псевдоними, без нищо на лицевата страна на превода, което се опитва да се върне към наредителя, бенефициента или основните действителни собственици.
NYDFS заяви, че е важно компаниите, предлагащи услуги за виртуална валута, да приемат блокчейн анализи, за да ограничат незаконните дейности като пране на пари и финансиране на тероризма.
NYDFS също изброи три аналитични процеса, които могат да се използват за ограничаване на използването на криптовалути в незаконни дейности. Тези процеси включват познаване на клиента (KYC), наблюдение на дейностите във веригата и проверка на дейностите във веригата за всякакви санкции.
Щатът Ню Йорк трансформира регулаторната рамка за криптовалутите. Асамблеята на щата Ню Йорк прие закон за забрана на копаене на биткойни с доказателство за работа по-рано тази седмица. Двегодишната забрана ще гарантира, че няма разрешителни за изкопаеми горива за дейности за копаене на криптовалути, разчитащи на консенсус за доказателство за работа.
Coinbase пуска функция за съответствие
Борсата за криптовалути Coinbase наскоро оповестен пускането на услугата „знай своята транзакция“ (KYT), наречена „Coinbase Intelligence“. Тази услуга има за цел да позволи на компаниите за криптовалута да спазват определените разпоредби.
В съобщението на Coinbase се казва, че новата услуга ще бъде от тип API, за да позволи на бизнеса и институциите да смекчат регулаторните рискове, възникващи от използването на техните платформи.
Някои от характеристиките на тази нова услуга включват автоматизиране на процеса на наблюдение за милиони транзакции чрез генериране на оценка на риска за различни адреси на портфейла. Услугата ще включва и сигнали, които ще позволят проактивен процес на управление на риска въпреки промените в рисковите профили.
Coinbase Intelligence също така ще конфигурира механизми за правила и ще предложи прозрения за риска в съществуващите инструменти за управление на случаи на трети страни. Транзакциите също ще бъдат наблюдавани за всяка връзка с финансирането на тероризма и прането на пари.
Coinbase Analytics също е ребрандиран на Coinbase Tracer, за да наблюдава потока на средства чрез публични данни за приписване, за да намали риска от измами, да се бори с всяка възможност за риск и да идентифицира риска, свързан с прането на пари.
Вашият капитал е изложен на риск.
Чети повече:
Източник: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions