Екип от изследователи от Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg наскоро публикува документ, описващ подробно методите, които следователите и съдилищата могат да използват, за да определят валидността на деанонимизираните данни в блокчейна Bitcoin (BTC).
Документът за предпечат на екипа, „Аргументационни схеми за деанонимизиране на блокчейн“, излага план за провеждане, проверка и представяне на разследвания на престъпления, включващи транзакции с криптовалута. Докато документът се фокусира върху правните системи на Германия и Съединените щати, авторите заявяват, че констатациите трябва да бъдат общоприложими.
Разследванията на престъпления, свързани с биткойни, се въртят около деанонимизирането на заподозрени престъпници, процес, който е по-предизвикателен от псевдонимния характер на блокчейните. Потребителите, извършващи блокчейн транзакции, се идентифицират чрез портфейли (уникални софтуерни адреси) вместо юридически имена.
Блоковите вериги обаче са по своята същност прозрачни. Всеки път, когато се добавят данни към регистър на блокчейн, транзакцията се записва и се предоставя на всеки, който има достъп до блокчейна, за да го види.
Разследващите, които се опитват да определят кой стои зад конкретен портфейл, използват информацията, събрана в блокчейн транзакции (блокове), като точки от данни, които, когато се комбинират, образуват цифрова хартиена следа.
Според изследователския екип текущото затруднение, когато става дума за тези разследвания, вече не е технологично; това е правен въпрос.
Правоприлагащите органи имат достъп до инструментите, необходими за извършване на предварителен анализ на блокчейн, но тези ранни данни представляват косвени доказателства.
Тези доказателства се основават на определени необработени предположения, които могат да бъдат потвърдени само чрез свързване на дейност във веригата с дейност извън веригата, като например принуждаване на обмен да разкрие самоличността или информацията за банковата сметка на потребители, заподозрени в престъпно участие. Според хартията:
„В правната практика тези предположения са критични за извеждане на доказателствената стойност на деанонимизацията на извършител. Все още обаче не е предложена стандартна практика за извличане и обсъждане на надеждността на резултатите от тези анализи.
Ако се провеждат правилно, разследванията на блокчейн могат да разкрият извършителя на престъпление. Изследователите дават като пример случая с пазара на Уолстрийт. Там следователите на пощенската служба на САЩ идентифицираха оператора на нелегален пазар в тъмната мрежа чрез свързване на различни точки от данни, които служителите на реда потвърдиха чрез операции за наблюдение.
Свързани: Германската полиция конфискува шест цифри в крипто от заподозрени, замесени в мрачен уеб сайт
Изследователите обаче заявяват, че подобни разследвания рискуват да накърнят правата на заподозрените поради законови изисквания. Прокурорите (в Германия и САЩ, според вестника) трябва да демонстрират известна степен на доказателства за вина, преди да бъде издадена заповед за инвазивни разследвания, като наблюдение или арести.
За да помогнат на следователите и прокурорите, като същевременно гарантират, че законът се прилага справедливо към заподозрените, изследователите предлагат стандартна рамка, съдържаща пет аргументативни схеми, предназначени да осигурят правилно докладване и обяснение по време на съдебния процес.
Изображението по-горе показва две от схемите, всяка от които използва набор от дефинирани предпоставки за формулиране на конкретно заключение и след това предоставя набор от критични въпроси за оценка на силата на аргумента.
Изследователите твърдят, че „използвайки схемите, анализаторът може ясно да артикулира използваните евристики, техните индивидуални силни страни и потенциални слабости. Това увеличава разбираемостта на такива анализи и съдебни производства за вземащите решения и също така улеснява документацията за по-късна проверка от експертен свидетел.
Източник: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data