Blockchain

Какво блокчейн анализът може и какво не може да направи, за да намери липсващите средства на FTX: Изпълнителен директор на Blockchain.com

12/20/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Основателят и главен изпълнителен директор на Blockchain.com, Питър Смит, вярва, че анализите във веригата ще играят значителна роля при намирането на липсващите FTX средства, въпреки че ще имат своите ограничения.

На 20 декември водещата на Fox Business Лиз Кламан каза, че търговската точка на блокчейна е, че прави крипто транзакциите прозрачни и проследими, задавайки на Смит въпроса какво може да проследи в случай на липсващи клиентски средства на FTX.

Смит каза, че блокчейн детективите вече са свършили доста работа в преследването на следите на парите, добавяйки, че всъщност може да е банковата система, където следите могат да изстинат:

„Най-предизвикателното нещо за [блокчейн аналитични фирми], които работят по това днес, е когато парите се преместят от веригата и в банковата система, защото те вече не могат да ги проследят.“

Той посочи пример кога Сам Банкман-Фрид или съдружници са закупили недвижим имот, тъй като той би бил от банка. Тези активи биха били трудни за проследяване до FTX или блокчейн, след като напуснат крипто екосистемата, каза той.

Интервюиращият също попита дали е използвано банкиране в сянка. Това е система от кредитори, брокери и други кредитни посредници, работещи извън сферата на традиционното регулирано банкиране, която може да се използва за маскиране на транзакции.

Смит обясни, че за средствата, които все още са в крипто екосистемата, анализите във веригата ще бъдат изключително полезни за ликвидаторите в усилията им да разплитат бъркотията на FTX, „тъй като това са записи, които не могат да бъдат променяни или променяни“.

Нещата, които могат да бъдат проследени във веригата, са местата, където FTX и неговите клиенти са загубили парите, като например при търговски залагания, отглеждане на ликвидност или където са ги изтеглили за недвижими имоти или рискови инвестиции. Може също да се използва, за да се види колко крипто потребители са депозирали във FTX, добави той.

„Много от парите бяха загубени в търговски позиции … недвижими имоти, инвестиции в рисков капитал … всичко това се случва извън екосистемата във веригата в крипто.“

В свързано развитие, новият главен финансов директор на FTX Мери Силия каза на процедурно изслушване на 20 декември, че фирмата е идентифицирала над 1 милиард долара активи.

Свързани: SBF подписва документи за екстрадиция, готов да се върне, за да се изправи пред обвинения в САЩ

Съобщава се, че FTX е открила около 720 милиона долара парични активи в американски финансови институции, упълномощени да държат средства от Министерството на правосъдието. Cilia заяви, че около 130 милиона долара се държат в Япония и 6 милиона долара се държат за оперативни разходи. Тя каза, че по-голямата част от оставащите 423 милиона долара в неоторизирани институции в САЩ са предимно при един брокер, но отказа подробности.

Прокурори и ликвидатори са пресявали останките на FTX, опитвайки се да измъкнат обратно 8 милиарда долара липсващи клиентски средства.