Според изследване на фирмата за анализ на блокчейн Inca Digital, популярните крипто борси Huobi и KuCoin са критикувани, че не се придържат към санкциите, наложени на Русия в резултат на нейната инвазия в Украйна.
Инка цифров разкриха, че двете водещи борси не са предприели мерки, за да попречат на санкционираните руски банки да използват съответните им мрежи peer-to-peer, съобщи Politico.
Главният изпълнителен директор на Inca Digital Адам Заразински заяви по време на интервю, че тези транзакции често използват Tether, стабилна монета, която е била обект на собствено разследване от регулаторите, и че това може да е нарушение на американските и европейските ограничения.
Големите крипто борси не успяват да блокират санкционирани руски банки
Твърди се, че руски банкови дебитни карти са били използвани на крипто борси.
Huobi и KuCoin дават възможност на хората да търгуват с крипто чрез дебитни карти, издадени от санкционирани руски банки, установи доклад https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Февруари 25, 2023
Заразински каза в цитати от Bloomberg:
„Tether често се използва от руснаците за преместване на пари извън страната, добавяйки, че той се използва абсолютно от тези две борси, по-специално за предоставяне на крипто банкови услуги на санкционирани руски банки.
Той добави:
„Искаме криптовалутата не просто да преживее всички неща, които се случиха наскоро, но да процъфтява … но също така искаме да отблъснем лошите актьори и да развиваме индустрията отговорно.“
Huobi и KuCoin не отговориха веднага на искания за коментар.
Една година след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, новината показва, че усилията на Съединените щати да забранят руските институции и олигарси от световната финансова система продължават да бъдат неефективни.
Изображение: Crypto News
Binance отрича грешки в политиката
Стотици хиляди войници от двете страни бяха убити и милиони украински жени и деца бяха принудени да напуснат домовете си в резултат на продължаващата война.
Докладът също така отбелязва пропуски в политиката на Binance, тъй като се твърди, че компанията предлага на руските потребители „различни средства“ за закупуване на криптовалути на нейната борса.
Този проблем продължава въпреки факта, че през март миналата година Binance ограничи фиатните депозити от определени руски разплащателни карти.
Binance опроверга твърденията. Борсата твърди, че стриктно прилага законите за познаване на клиента (KYC) и че цензурира комуникацията между потребителите, за да наложи глоби.
Докладът също така разкри, че базираната в Сингапур борса ByBit дава възможност на потребителите да конвертират руски рубли в криптовалути чрез своя peer-to-peer пазар и фиатни депозити.
Общата пазарна капитализация на крипто $1 трилион в графиката за уикенда | Диаграма: TradingView.com
Какво е KYC?
Правилото Know Your Customer (KYC) налага фирмите да потвърждават самоличността на своите клиенти, за да спрат незаконни дейности, включително пране на пари и финансиране на тероризма.
Преди да предложат парични услуги, фирмите, включително борсите за дигитална валута, трябва да събират и проверяват лична информация от своите клиенти, включително име, адрес, дата на раждане и издадена от правителството идентификация. Това правило се използва в редица сектори за ограничаване на измамно и незаконно поведение.
- Представено изображение от TRT World
Източник: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/