Криптовалута на стойност 40 милиона долара, конфискувана от турски служители при хазартна акция

• Не е ясно какви криптовалути са били конфискувани.
• Твърди се, че събитието включва прехвърляне на над 2.5 милиарда турски лири.

Като част от тяхното разследване на незаконна хазартна мрежа, турските служители са конфискували 40 милиона долара cryptocurrencies. Що се отнася до хазарта, Турция е доста строга. Правителството извън закона казина през 1998 г. А от 2006 г. всички форми на интернет хазарт са незаконни, с изключение на една единствена държавна услуга.

Съобщава се, че полицията е задържала 46 души по подозрение в подпомагане на незаконни залагания в осем провинции, както съобщава The Daily Sabah.

Очаква се повече действие

Бюрото за разследване на контрабанда и организирана престъпност и Службата на главния прокурор в Турция твърдят, че обвиняемите са действали като посредници между незаконната игрална дейност и крипто адресите, използвани за пране на парите. Не е ясно какви криптовалути са били конфискувани.

министър на вътрешните работи на Турция Сюлейман Сойuz направи следното изявление „Тази операция дойде от турски Кипър и е свързана с убийството на Халил Фаляли. Бизнесменът Халил Фаляли беше убит през февруари 2022 г. Събитието доведе до тежки доживотни присъди за двама момчета, М. Файсал Сьойлемез и Мустафа Сьойлемез. Фаляли има история на разследвания за пране на пари и се предполага, че е бил издирван в САЩ за трафик на наркотици и пари през 2016 г.

Турските власти смятат, че 40-те милиона долара, които вече са заловили, са само началото. Твърди се, че събитието включва трансфер на над 2.5 милиарда турска лира, или около 134.3 милиона долара. Сойлу каза пред The ​​Daily Sabah, че „това е само началото“, което показва, че турските власти имат всички намерения да продължат разследването по по-голям и по-строг начин.

Препоръчително за теб:

Базираният в Турция изпълнителен директор на Thodex Exchange най-накрая арестуван