6 години затвор за предприемач от Аризона за предлагане на банкови услуги в сянка на крипто борси

Съвместно разследване на отдела за пране на пари на ФБР и Службата за вътрешни приходи-Криминални разследвания доведе до присъда от 75 месеца затвор за 64-годишния предприемач от Аризона Реджиналд Фаулър. 

Бивш съсобственик на професионалния отбор по американски футбол Minnesota Vikings, Фаулър също беше поискан от съда да плати конфискация от 74.02 милиона долара и реституция от 5.31 милиона долара на Асоциацията на американския футбол (AAF), кратко просъществувала американски футбол второстепенна лига. 

Наказателното преследване беше ръководено от отдела за пране на пари и транснационални престъпни предприятия на прокуратурата на Съединените щати. 

Предлагане на сенчести банкови услуги

Деймиън Уилямс, прокуратура на САЩ, Южен окръг на Ню Йорк (SDNY)) в PR на 5 юни, каза Фаулър обработи транзакции на стойност близо 750 милиона долара за обмен на криптовалута, действайки като процесор за плащане, докато неговата компания Global Trading Solution не разполагаше с лиценз за бизнес с пренос на пари, както се изисква от федералните закони на САЩ. Докато правеше това, той също излъга американските банки.  

„FOWLER също нареди на други лица да включат невярна информация в инструкциите за банков превод, за да заблудят допълнително банките относно естеството на бизнеса на GTS. За по-малко от десет месеца FOWLER обработи приблизително 750 милиона долара в транзакции с криптовалута в различни валути“, каза PR от офиса на прокурора.  

Измамване на Американската футболна лига 

Той също беше признат за виновен в измама на Асоциацията на американския футбол, в която той придоби значителен дял чрез инвестиране на средства на клиенти, твърдейки, че са негово лично богатство.

„Както направи при откриването на банкови сметки, FOWLER излъга ръководителите на AAF, като им каза, че средствата в банковите сметки на GTS са получени от инвестиции в недвижими имоти, както и от държавни договори и че десетките милиони долари в сметките на GTS са ликвидни активи той може да използва, за да инвестира в AAF“, каза Уилямс. 

Отчасти поради лъжите на Фаулър, AAF обяви фалит през април 2019 г. 

Наваксване с крипто престъпления

Като се има предвид нарастващият брой случаи на престъпления и измами, свързани с криптовалута, Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) сформира „Национален екип за правоприлагане на криптовалута“ през септември 2022 г. Прокурорът по киберсигурността Eun Young Choi оглавява екипа от 150 прокурори.

През май беше руснак заредена от DoJ като част от три банди за рансъмуер, които спечелиха близо 200 милиона долара чрез различни атаки с рансъмуер, насочени към полицейски управления, болници и училища.