Проучване на публична агенция, проведено от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, подчертава необходимостта от по-добри инструменти, обучение и поддръжка за cryptocurrency- свързани разследвания.
Блокчейн платформата за данни ровят в темата в проучването си за състоянието на разследванията на криптовалутите за 2022 г., като 74% от респондентите посочват, че техните агенции не са добре оборудвани за разследване на престъпления, свързани с криптовалути.
Chainalysis анкетира около 300 респонденти в 183 агенции от публичния сектор в Съединените щати и Канада, за да разкрие предизвикателствата и успехите в работата в сектора.
Огромен брой респонденти посочиха, че криптовалутите са от значение за техните разследвания и че съответните им агенции биха направили добре да инвестират повече ресурси.
Въпреки че криптовалутата е централна в някои разследвания, повечето респонденти се съгласиха, че пространството може да допринесе положително за финансовата система и не са съгласни с предположението, че криптовалутите се използват предимно от престъпници.
Chainalysis отбеляза, че ръстът на легитимното използване на криптовалута далеч надвишава ръста на криминалното използване. Все пак процентът на незаконната употреба е достатъчно значителен в щатски долари, така че публичният сектор трябва да бъде готов да разследва.
Анкетираните също така предложиха техните агенции да имат следователи или анализатори, специализирани в разследвания, свързани с криптовалута. Проучването също така показа, че много агенции не използват специализирани инструменти за анализ на блокчейн и 74% от респондентите смятат, че агенцията им не е добре подготвена да разследва престъпления, свързани с криптовалута.
Chainalysis подчерта това като основен проблем предвид непрекъснато променящата се индустрия, цитирайки скорошното преминаване от централизирани услуги към децентрализирани финанси (DeFi) протоколи, които са по-сложни и трудни за изследване:
„Ако агенциите не станат опитни в разследванията на криптовалута сега, пропуските в знанията им могат да се увеличат, което ще ги накара да изостанат още повече от престъпниците, експлоатиращи редовно криптовалута.“
Проучването разкрива, че повече от половината от 300 респонденти виждат повече от десет случая, свързани с криптовалута, за една година, докато почти 40% са се сблъскали с повече от 20 инцидента. Измами, измами, наркотици, киберпрестъпления и ransomware са най-често разследваните престъпления, свързани с крипто.
Chainalysis подчерта необходимостта от надеждни данни, захранвани от надеждни инструменти за анализ на блокчейн, които позволяват прости и ценни визуализации на данни. Обучението по анализ на криптовалута и блокчейн беше друга точка, повдигната от респондентите, докато партньорствата с частния сектор биха могли да предоставят тези инструменти и ресурси.
Източник: https://cointelegraph.com/news/74-of-public-agencies-feel-under-equipped-for-crypto-investigations-report