Портфейлите на Alameda прехвърлят над $1.7 милиона чрез крипто миксери за една нощ

30 портфейла за криптовалута, свързани с Alameda Research, фалиралата дъщерна компания на крипто борсата FTX, станаха активни на 28 декември след четири седмици неактивност. Тези портфейли размениха и смесиха над $1.7 милиона крипто активи чрез различни услуги за крипто смесване.

Крипто миксерите често се използват от пазарни експлоататори и престъпници, за да скрият пътя на транзакцията, така че средствата да не могат да бъдат проследени до оригиналния източник.

Както Cointelegraph съобщи на 28 декември, внезапно движение на средства от портфейлите на Alameda само дни след освобождаването на Сам Банкман Фрийд под гаранция предизвика подозрения в крипто общността. Близо 24 часа по-късно изглежда, че виновникът зад тези парични преводи е използвал обширно планиране, за да скрие транзакционните маршрути.

Според към данните, споделени от групата за крипто криминалистика Arkham, първият трансфер на средства започна с множество адреси на Alameda, разменящи токени за Ether (ETH)/Tether (USDT), изпращайки ги към крипто миксери. Повечето от тези трансфери бяха проследени до два основни портфейла, започващи с 0xe5D и 0x971.

Токените от портфейла Alameda първо бяха изпратени на адрес, започващ с 0x738, а след това на адрес 0x64e. След това този портфейл 0x64e разделя ETH и го изпраща към по-малки портфейли, обикновено с размери от $200,000 50,000 и $XNUMX XNUMX. След това беше изпратено до миксери като Fixedfloat и ChangeNOW.

Друг портфейл беше използван за размяна за стабилни монети, където активите на портфейла първо бяха разменени в USDT и след това изпратени на Fixedfloat. Общо 800,000 400,000 USDT бяха разменени с помощта на миксери, докато други 200,000 XNUMX USDT бяха насочени чрез други методи. Допълнителни стабилни монети на стойност XNUMX XNUMX USDT бяха изпратени към биткойн мрежата с помощта на renBTC.

Свързани: Какво да очакваме от крипто през годината след FTX

Общо средства на стойност 1.7 милиона долара бяха разменени и изпратени чрез различни услуги за смесване, както следва:

• 270.5 ETH чрез ChangeNOW (~$325k)
• 800,000 XNUMX USDT чрез Fixedfloat
• 200,000 XNUMX USDT чрез Curve SynthSwap към роден биткойн (BTC)
• 200,000 XNUMX USDT чрез Airswap
• 200,000 XNUMX USDT чрез други услуги за смесване на крипто

Движението на средства от портфейла Alameda, насочено чрез инструменти за смесване, създаде доста шум в крипто общността. Мнозина поставят под въпрос времето на прехвърляне на средства, докато други сочат към използването на услуги за смесване и неспособността на властите да предотвратят подобно нещо, въпреки че въпросът е подсъден.