През първата половина на ноември, когато се случи сривът на крипто борсата FTX, Alameda Research изтегли почти всичките си средства от портала FTX.US.
Това беше разкрито преди няколко дни от фирмата за анализи във веригата Arkham.
След 6 ноември Alameda изтегли само стабилни в USD токени, Wrapped BTC или Ether от FTX US.
От изтеглените $204 милиона:
$38.06 милиона бяха в BTC (18.7%)
$49.39 милиона бяха в ETH (24.2%)
$116.52 млн. бяха в деноминирани в USD конюшни (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Крипто интелигентност (@ArkhamIntel) Ноември 25, 2022
Съобщава се, че общо Alameda Research е изтеглила около 204 милиона долара.
Сривът на крипто борсата FTX
Хронологията на имплозията на FTX е добре описана от тенденцията на крипто пазарите на цената на неговия FTT токен.
До 5 ноември нямаше признаци на срив, а цената беше около $25.5.
Първите признаци започнаха да се появяват на 6 ноември, когато цената започна да пада поради слухове за възможна несъстоятелност, докато достигна $22 на 7 ноември.
Според разкритията на Arkham, Alameda Research вероятно е била наясно с продължаващите проблеми дотолкова, че по това време вече е изтеглила значителни средства, държани в портфейлите на FTX.US.
И все пак точно в тези дни, главен изпълнителен директор Каролайн Елисън отговори публично на главния изпълнителен директор на Binance, като каза, че са готови да изкупят обратно всички FTT токени на $22.
На следващия ден, 8 ноември, FTX започна да има проблеми с тегленията, които след това бяха спрени, а цената на FTT внезапно се срина до малко над $4. На следващия ден FTX публично призна, че е спрял тегленията за неопределено време и цената отново се срина до $2. В момента FTT токенът струва около $1.3.
Alameda Research
Оттеглянията на Alameda, отбелязани от Arkham, показват, че най-вероятно преди началото на имплозията мениджърският екип вече е осъзнал, че нещо не е наред или поне че рисковете са станали значителни.
Alameda Research е компания, също основана от Sam Bankman-Fried (SBF), т.е. съоснователят и главен изпълнителен директор на FTX, само две години по-рано.
Наистина тя е създадена през 2017 г. като търговско дружество, след което с течение на времето започва да се занимава и с инвестиции. Така че компанията от групата, ръководена от SBF, трябваше да отговаря за генерирането на печалби чрез спекулации и инвестиции.
Връзката с FTX беше много близка не само поради факта, че споделяха един и същи основател, но също така и преди всичко защото имаше тясно бизнес сътрудничество между двете компании, както се вижда от многото големи финансови транзакции, които се извършват между тях.
Следователно не е абсолютно никаква изненада, че Alameda държеше над 200 милиона долара в криптовалути и токени в портфейлите на FTX.
Изненадващо обаче е, че той ги изтегли точно в дните на краха.
Освен това си струва да се отбележи, че вместо това, през следващите дни, портфейлите на FTX бяха изпразнени от предполагаем хак, който отне още 600 милиона долара.
Дестинацията на изтеглените средства
Arkham също откри къде са изпратени 204 милиона, изтеглени от Alameda.
BTC всъщност бяха изтеглени като WBTC (опаковани биткойни) и изпратени до WBTC търговския портфейл на компанията.
От изтегления ETH голяма част от него беше изпратен на FTX. com, която е международната борса на групата, докато около една четвърт бяха изпратени в портфейл за търговия.
По-голямата част от изтеглените стабилни монети, общо около 106 милиона, също бяха изпратени до FTX.com, вероятно с цел да се помогне на международната борса да се справи с възможната експлозия на заявки за теглене.
Заслужава да се отбележи, че проблемът с несъстоятелността беше именно с тяхната международна борса, а не тази за американския пазар FTX.US.
Така Alameda изтегли 204 милиона от FTX.com и от тях повече от половината (142 милиона) изпрати на FTX.com.
Струва си да се отбележи, че 10 милиона в USDT бяха изпратени на Binance вместо това. По това време Binance все още беше партньор на FTX.
Разследване на властите за фалита на крипто борсата FTX
Междувременно разследването от бахамските власти продължава.
Всъщност както FTX, така и Alameda Research бяха със седалище на Бахамските острови, така че властите се занимават с фалита.
Със случая отговаря главният прокурор Райън Пиндър, който също отхвърли вината за аферата, приписвана на страната му.
Основната правителствена агенция, която се занимава със случая, е Комисията за ценни книжа на Бахамските острови (BSC) и случаят е един от най-големите случаи на фалит, възниквали на Бахамите.
Освен това Pinder цитира новинарска статия от 2 ноември, която беше първата, която спекулира с възможната несъстоятелност на FTX, по-специално поради безскрупулните заеми, взети от Alameda, използвайки FTT токени като обезпечение.
Самата Alameda Research обаче не попада под юрисдикцията на Бахамите, тъй като няма регистриран офис в страната, въпреки че ще трябва да отговаря пред местните власти, ако е извършила неправомерно действие на Бахамските острови. FTX също имаше регистриран офис в страната, в допълнение към оперативния си щаб.
Според Пиндер разследването все още е в ранен етап и е много сложно разследване. Така че може да отнеме известно време, преди да се стигне до заключения.
Отрицателни настроения
При такъв сценарий не е изненадващо, че както разкрива Джеймс Фарфала, настроенията на крипто пазарите все още са негативни.
Всъщност през изминалата седмица инвестиционните продукти в цифрови активи отбелязаха изходящи потоци на обща стойност 23 милиона долара, като преобладаваха изходящите потоци от дълги позиции. Акциите на блокчейн компании също отбелязаха изходящи потоци от 13 милиона долара.
Сривът на FTX унищожи всяка надежда за подем на крипто пазарите в краткосрочен план, въпреки че в средносрочен до дългосрочен план все още има известен оптимизъм.
Източник: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/