Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент е предвидена да проведе заседание на 31 март 2022 г. Предстои да постави регулаторен клаузи за търговия с криптовалути с портфейли, които не са за съхранение. Тази забрана би била инициатива, насочена към ограничаване на прането на пари.
Извадка от предложението гласи следното:
„Пакетът за AML на Европейската комисия включва преразглеждане на Регламента за прехвърляне на средства (TFR), което ще разшири задължението на финансовите институции да придружават преводите на средства с информация за платеца и получателя до крипто активи.“
Кой оглавява инициативата?
Ърнест Уртасун и Асита Кано оглавяват проекта и се стремят да получат гласовете преди изборите. Инициативата би била директна атака срещу поверителността на крипто търговията. Този регламент би изложил на риск повече портфейли за самообслужване и би бил в противоречие с идеята за такива портфейли.
1/ Мразя да бия алармата отново, но Европейският парламент не ни оставя избор ??
Този път става дума за репресия срещу нехостирани портфейли в предстоящата регулация за крипто AML (TFR).
Гласуването на комисията ECON е в четвъртък и проектът включва някои абсолютни червени знамена?
— Патрик Хансен (@paddi_hansen) Март 26, 2022
Крипто-адвокатът Патрик Хансен повдигна тези въпроси негов емисия в Twitter. Той постави някои „червени знамена“ в предложението, което трябва да бъде разгледано от ЕС. По думите му,
„За разлика от първоначалното предложение, което изискваше само събиране (не потвърждаване) на лични данни от преводи, извършени от/към нехостван портфейл, проектът сега изисква „проверка на точността на информацията по отношение на инициатора или бенефициера зад ООН -хостван портфейл.”
„За всеки крипто превод от нехостван портфейл над 1000 евро, компаниите са длъжни да информират „компетентните органи за AML. За всички тези транзакции, дори и да няма признаци/подозрения за пране на пари. Това е абсолютно нарушение на правото на поверителност."
Крипто борсите се оказаха опасни през последните месеци с огромни недостатъци, които тепърва трябва да бъдат отстранени. Следователно перспективата за самозадържане изглежда правдоподобна. Но въпреки това резултатът ще бъде очакван широко в крипто общността.
Великобритания също ще наложи крипто разтърсване
Правителството на Обединеното кралство търси допълнително въвеждане на регулации за стабилните монети в страната. Въпреки че през последните години стейблкойните нарастват бързо, има подозрения за пране на пари и други незаконни дейности. Очаква се новият закон да бъде "приятелски" към биткойн, но може да навреди на възхода на стабилните монети в страната.
Според CNBC източници, служителите на Министерството на финансите показаха желание да разберат сложността на крипто пазара и така наречените стейблкойни, цифрови активи, които извличат стойността си от съществуващи валути като щатския долар.
Властите също така дадоха краен срок до 31 март на компаниите на крипто пазара. Компаниите могат да бъдат принудени да закрият операции в Обединеното кралство, ако не спазват хартата на Финансовия орган за поведение (FCA). Повече от 80% от оценените фирми са се оттеглили или са били отхвърлени. Освен това FCA каза, че „голям брой“ криптовалути не отговарят на стандартите за борба с изпирането на пари, според CNBC.
Източник: https://ambcrypto.com/assessing-eus-proposed-clampdown-on-crypto-trading-among-non-custodial-wallets/