Помощник-директорът Дейвид Смит USSS конфискува над 102 милиона долара в криптовалута от 2015 г.: Официално 

Тайните служби на Съединените щати (USSS) са задържали над 102 милиона долара в криптовалути по време на разследвания на престъпни дела и измами от 2015 г., каза Дейвид Смит, помощник-директор на разследванията. Смит ръководи глобалното разследващо крило на USSS със 161 офиса и над 3,000 служители. 

За да проследяват незаконните валутни транзакции и да ги потискат, агентите и анализаторите на тайните служби на САЩ наблюдават потока на биткойни и други цифрови активи в различни блокчейн мрежи, информира той. Общо 254 случая, свързани с криптовалути, са били разследвани от агенцията през периода, съобщи служителят на тайните служби каза CNBC. 

„Когато следвате портфейл с цифрова валута, това не се различава от имейл адрес, който има някои корелиращи идентификатори... И след като човек и друго лице направят транзакция и това влезе в блокчейна, ние имаме възможността да следваме този имейл адрес или адреса на портфейла, ако желаете, и го проследете през блокчейна." 

Измама с крипто разширение

В случай, който включва 900 американски граждани като жертви, екипът от следователи на Смит работи с румънската полиция, за да разкрие измамата. Това беше случай на някои несъществуващи луксозни артикули, които се продаваха на търгове и сайтове за търговия на дребно чрез фалшиви реклами.

При покупката на клиентите са доставени фалшиви фактури на името на реномирани фирми. Парите, получени от жертвите, са превърнати в цифрови активи, обясни Смит. Той илюстрира колко старомодна измама сега използва криптовалута, за да скрие парите, намекна той.  

 „Едно от нещата за криптовалутата е, че премества парите с по-бързи темпове от традиционния формат... Това, което престъпниците искат да направят, е да размътят водата и да положат усилия да замажат дейността си. Това, което искаме да направим, е да проследим това възможно най-бързо, агресивно, колкото можем, по линеен начин." 

Популярен начин на действие на престъпниците с криптовалути е да прехвърлят откраднатите биткойни или други криптовалути в стабилни монети, за да се избегне нестабилността на пазара, каза агентът на Тайните служби.   

USSS сонда за Banana Fund

В случай, докладван от Криптовалута през август 2020 г., USSS изпълнен заповед за изземване на 482 биткойна и 1.7 милиона USDT от предполагаем крал на схема на Понци. Според подробностите, схема, наречена Banana Fund, платформа за краудфандинг с криптовалута за стартиращи фирми, получи инвестиции от обикновени инвеститори за акции във фонда.

По-късно администраторът на фонда заяви, че схемата се е провалила и той ще върне 557 биткойна и 1.73 милиона USDT, които е получил от инвеститорите. Но жертвите се обърнаха към USSS, като казаха, че администраторът не е върнал инвестициите им. Вместо това той извади 100 биткойна от фонда за лична употреба.

След разследването си агенцията успя да намери 482 биткойна и 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT в един акаунт в криптовалута, свързан с администратора на Banana Fund. Той изпълни заповед за изземване на възстановените цифрови монети. 

През октомври 2021 г. Федералното бюро за разследване (ФБР), с помощта на израелската полиция, арестуван 26 израелци по подозрение за участие в схема на крипто фонд. 

Представено изображение с любезното съдействие на OutlookIndia