Турската агенция за разследване на финансови престъпления оповестен в понеделник, 14 ноември, че разследва FTX.com за скандалния срив на крипто борсата миналата седмица.
Известието на MASAK твърди, че тяхното разследване включва проучване на хора, институции, банки и доставчици на крипто услуги, свързани с FTX.
Това може да включва местно дъщерно дружество FTX Turkey, което е посочено сред 134 субекта, свързани с FTX.com на Сам Банкман-Фрид, които сега търсят защита от фалит в САЩ
Сред най-подходящите нововъзникващи пазари на крипто индустрията, Турция е един от тях, като близо 8 милиона души в страната са ангажирани с cryptocurrency.
FTX щамове за минимизиране на FTX щетите върху клиентите
Около 134 субекта бяха изброени в Фалит на FTX петиция и беше съобщено, че FTX Турция беше особено силно засегната от срива на FTX. Персоналът в Турция съобщи, че е вложил своите заплати и бонуси в компанията поради недоверие към местните банки и инфлацията на лирата.
Затова FTX се включи в спасяването, за да обработва тегления от клиенти в рамките на определени ограничения. Те предоставиха Google формуляр за потребители, които искат да получат средствата си.
Те също така споменаха на своя уебсайт и акаунт в Twitter, че потребителите трябва да споделят международния си номер на банкова сметка и адрес, за да продължат с възстановяването. Те обаче не уточниха датата на доставка.
FTX Turkey заяви:
„Дори по време на техническите трудности, причинени от FTX.com, екипът на FTX TR (Турция) работи усилено, за да не изневерява на жертвите на потребителите, като дава най-доброто от себе си и продължава да работи. Споделяйки прозрачна информация за процеса от своите акаунти в социалните медии, ние управляваме този процес професионално и по начин, който не вреди на неговите потребители,”
Наказателният кодекс на Турция
Наказателният кодекс е публикуван в Министерството на хазната и финансите на Република Турция уебсайт. В него се посочва, че този наказателен кодекс гарантира, че лице, което прехвърля в чужбина приходите, получени от престъпление, ще изисква минимално наказание от шест месеца или повече лишаване от свобода.
Ако такова лице обработва такива приходи по различни начини, за да прикрие незаконните източници на тези приходи, или такова лице създава впечатлението, че тези приходи са били законно придобити, това лице ще бъде осъдено на лишаване от свобода от три години до седем години и съдебно глоба до двадесет хиляди дни.
Лице, което, без да участва в извършването на престъплението, посочено по-горе, знае естеството на облагите, но закупува, придобива, притежава или използва облагите, които са предмет на това престъпление, се осъжда с лишаване от свобода от две години. до пет години.
Източник: https://crypto.news/authorities-in-turkey-investigating-ftx/