Стари трикове в новата битка на DOJ с KuCoin
Министерството на правосъдието и Комисията за търговия със стокови фючърси обявиха съдебни дела срещу базираната на Сейшелите KuCoin във вторник.
В своя наказателен иск DOJ, наред с други неща, твърди, че крипто борсата е нарушила законите срещу прането на пари. DOJ също повдигна обвинения в заговор срещу основателите на KuCoin Чун Ган и Ке Танг.
CFTC, в отделния си граждански иск, казва, че борсата е управлявала нерегистрирана фючърсна и суапова операция.
Министерството на правосъдието заведе делото съгласно Закона за банковата тайна (BSA), който изисква финансовите институции – дори тези, които не са официално базирани в САЩ – да водят записи и да подават отчети, свързани с познаване на клиента и усилия за борба с прането на пари.
Заобикаляйки политиките на KYC и AML, DOJ твърди, че KuCoin е успял да прехвърли повече от 4 милиарда долара „подозрителни и престъпни средства“ и е получил 5 милиарда долара от работа „в сенките на финансовите пазари“.
Езикът в незапечатаното обвинение за KuCoin е много подобен на формулировката, използвана от американски служители при обсъждането на Binance, която уреди наказателни обвинения в САЩ в сделка за 4.3 милиарда долара миналия ноември за — познахте — предполагаеми нарушения на BSA.
„Умишлените провали на Binance позволиха на парите да потекат към терористи, киберпрестъпници и насилници над деца“, каза министърът на финансите Джанет Йелън през ноември.
Въпреки че позоваването на BSA при таксуване на крипто компании не е нова тенденция, то може да стане много по-често срещано, ако двупартийна група американски сенатори постигне своето.
Сенатор Елизабет Уорън, която оприличи крипто пазарите на „Дивия запад“ и отдавна се застъпва за законодателство, което третира крипто компаниите по същия начин като традиционния финансов сектор, иска да разшири BSA, за да се прилага към почти всички участници в индустрията, включително доставчици на портфейли и миньори.
Чети повече: Малкото законодателство е най-големият враг на крипто
Законът за борба с изпирането на пари в цифрови активи, спонсориран съвместно от Уорън и републиканския сенатор Роджър Маршал, ще класифицира някои крипто бизнеси и бизнеси с парични услуги, подлагайки ги на повече закони срещу изпирането на пари като BSA. Законопроектът, ако бъде приет, ще забрани на финансовите институции да използват или да се ангажират с транзакции, които са използвали „технологии за подобряване на анонимността“, като смесване на услуги и монети за поверителност.
Критиците казват, че законодателството отива твърде далеч и поставя непрактични и понякога невъзможни тежести върху играчите в индустрията, особено миньорите и валидаторите.
Независимо дали законопроектът стига до пода – и, нека си признаем, няма шанс в година на избори – DOJ все още има сериозни аргументи за обвинение на KuCoin в нарушения на BSA, особено с прецедент на негова страна.
Гражданският иск на CFTC също повдига някои интересни моменти, включително назоваването на етер и лайткойн като стоки, което Crypto Twitter абсолютно хареса.
Успокойте се обаче – това все още е масивен съдебен процес на една от най-известните борси в света.
Чудя се дали SEC се чувства изоставена. Все пак не е твърде късно; дръжте под око кабелите днес, тъй като може да видим трето дело. Или може би вече се работи по споразумение.
— Кейси Вагнер
Център за данни
- Zero-knowledge layer 2 Scroll се поставя по-високо в класациите за изгаряне на ETH, сега четвърти след Uniswap, ETH трансфери и Tether с 558.76 ETH (2 милиона долара) през последната седмица.
- Solana изпревари Arbitrum за обща стойност, заключена през по-голямата част от този месец — сега лесно четвъртата по големина DeFi екосистема с 4.6 милиарда долара TVL.
- Обемите на Bitcoin и Solana NFT намаляват 42% намлява 27% тази седмица. Междувременно седмичните обеми на Ethereum нараснаха 4%, сега 98 млрд. долара.
- BTC остава в $70,000 диапазон и ETH се задържа $3,500 въпреки някои незначителни пропуски в новините за делото KuCoin.
- Акциите на COIN, от друга страна, изглежда не приеха добре новините за друго съдебно дело на борсата, което приключва 5% долен вторник.
Twisters хит Tornado Cash trial
Само след два дни може да има още бурни небеса за процеса срещу Алексей Пърцев, според присъстващи.
Разработчикът на Ethereum Амин Солеймани обвинен съдиите, че са „умишлено невежи“, когато става въпрос за някои от темите, които се обсъждат в съда.
Солеймани отбеляза, че по време на втория ден от процеса е имало чувството, че съдиите се опитват да „вкарат в капан“ Пърцев.
В един момент Пърцев беше разпитван за използването на термина „lol“, когато разбра за хака на Axie Infinity за 600 милиона долара. Съобщава се, че Пърцев в отговор на това, че е разбрал за това, е добавил „„хаха“ в края на въпрос.“
„Намерихте ли това за смешно?“ – попитаха съдиите.
В една американска съдебна система Пърцев би се изправил пред съдебни заседатели, както се изправят неговите адвокати и прокурорите. Холандската съдебна система обаче работи по различен начин, като делото на Пърцев е представено пред тричленен съдебен състав.
Sjors Provoost, разработчик на софтуер според неговия уебсайт, каза вторият ден „мина невероятно бавно“ и подобно на Солеймани спомена, че някои от въпросите, зададени от панела, са „неправилни“.
Той изрази разочарование от това как "Възражение!" не се използва в процеса, за разлика от съдебната система на САЩ. Терминът беше любим както на защитата, така и на обвинението в процеса срещу Сам Банкман-Фрид миналия ноември и бързо загубихме представа колко пъти е използван през продължилата един месец сага.
— Катрин Рос
Нещата са различни, но не твърде различен
Сега има повече обем във веригата, отколкото през най-жестоките моменти на бичия пазар през 2021 г. — дори ако по-голямата част от пространството изглежда горе-долу същото.
Март ще отбележи най-големия месец за DEX. Децентрализираните борси са публикували приблизително 236.9 милиарда долара в обем, което вече е с 2 милиарда долара повече от ноември 2021 г., с почти седмица свобода.
Ethereum, Solana и Binance Smart Chain (BSC) са далеч най-големите места, улавяйки над две трети от обема. През 2021 г. Ethereum и BSC допринесоха с близо 80%. Солана все още се издигаше.
Чети повече: Cheatsheet: Ethereum и L2s са на път да победят Bitcoin за активни адреси
Обемите на дериватите във веригата също са рекордно високи (човек се чуди дали нарушенията на Закона за банковата тайна, последователно налагани на офшорни борси, които предлагат марж на извършителите, имат роля в това).
И все пак биткойн, сега със собствени мемекойни и цифрови колекционерски предмети, напоследък е обработил повече транзакции, отколкото когато и да било през последните пет години.
През януари Ethereum достигна своя собствен етап от близо 2 милиона транзакции за един период от 24 часа. Цената на етера (ETH) се търгува с 50% под най-високата си стойност за всички времена към момента.
Ако оставим настрана мемекойните, нови неща като ботове на Telegram и отглеждане на точки са засилили активността във веригата. И докато има бъркотия от нови слоеве 1, слоеве 2 и DeFi приложения, повече от вероятно е същите проекти от последния цикъл да продължат да се възползват от новите разработки, които се движат напред.
Общата скорост на промяна в горния край на индустрията се забавя. Повече от 80% от криптовалутите в топ-200 изобщо не са се класирали през януари 2018 г. Между пиковете през 2018 г. и 2021 г. тази цифра е спаднала до 66%.
Сравнението днес с ноември 2021 г. показва само 77 различни криптовалути, които сега се намират в топ 200. Така че почти две трети от текущите топ 200 също бяха в топ 200, тъй като пазарите достигнаха своя връх през 2021 г.
Просто още един знак, че пазарът узрява - дори с цялата си глупост.
- Дейвид Канелис
Работите
HSBCима нова токенизираща игра. Банката вече предлага фокусиран върху дребно, обезпечен със злато токен Хонг Конг, според South China Morning Post.
Американски съдия хвърли предложен колективен иск срещу Apple Inc. за предполагаемото антиконкурентно поведение на компютърния гигант към плащания с крипто приложения, съобщава Law360.
Collider разговаря с актьорите и екипа на Студен портфейл, нов трилър с крипто тематика, който наскоро дебютира на SXSW. Филмът беше „представен“ от Единадесетте океана директор Стивън Содърбърг.
Point72 Ventures, инвестиционната фирма, основана от милиардер Стив Cohen, подкрепя стартиране на блокчейн, фокусирано върху заглавия на превозни средства. Champ Titles събра 18 милиона долара, съобщава Bloomberg.
Силно копаене е съден от екологична група в Пенсилвания, съобщава Ройтерс.
Сутрешният риф
Blast вероятно ще го предпочете, ако спрете да го молите да върне веригата назад.
За щастие, който и да е открадна 97 милиона долара от NFT проект Munchables върна средствата.
Няма нужда от Blast, който стартира по-рано тази година, за да покаже как се прави наденицата чрез връщане на счетоводната му книга преди хакването. И няма нужда да разработвате интелигентни договори за милиарди долари в движение - по всички сметки начинание за избелване на кокалчетата.
Слой 2 може да са необходими злини за мащабиране на Ethereum, но лепкави инциденти като тези са длъжни да се повторят в близко бъдеще.
Ethereum се измъкна с отмяната на The DAO хака преди почти десетилетие, без технически да върне веригата назад. Но това беше дълбоко противоречиво - и последващо - събитие.
Изглежда малко вероятно сегашната реколта от слоеве 2, която включва все по-популярния L2 на Coinbase, Base, да може завинаги да избегне огъването на каквито и да било сили в божествен режим, които притежават.
— Дейвид Канелис
Не пропускайте следващата голяма история – присъединете се към нашия безплатен ежедневен бюлетин.
Източник: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin