Тегленията на Binance Crypto скочиха преди обвиненията на CFTC

На 27 март Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати (CFTC) заведе дело срещу Binance, обвинявайки крипто борсата в регулаторни нарушения. Обвинението обаче не дойде без предупреждение. Малко преди обвинителният акт да бъде публикуван, се съобщава, че криптовалута на стойност почти милиард долара е била изтеглена от портфейлите на Binance. Според данни на Thanefield Capital тегленията са били значителни и са станали в рамките на часове след съобщението.

През 12-те часа, водещи до обвинението, общо почти 1.5 милиарда долара бяха изтеглени от платформи като Binance, Kraken, Coinbase и Bitfinex. От тази сума повече от половината или 850 милиона долара са изтеглени само от Binance. Един час след съобщението Binance видя допълнителни $240 милиона изтеглени. Според данни на Nansen, през последните 24 часа са изтеглени над 400 милиона долара средства, базирани на Ethereum.

Въпреки тегленията, Binance все още притежава активи в криптовалута на стойност 63.36 милиарда долара. Тези активи включват Tether (USDT) на стойност над $2 милиарда, Bitcoin (BTC) на стойност $17 милиарда и Ether (ETH) на стойност $8.1 милиарда.

Обвиненията на CFTC срещу Binance и неговия главен изпълнителен директор Changpeng Zhao включват неспазване на регулаторните задължения, като не са се регистрирали правилно в регулатора на деривати. CFTC твърди, че Binance е извършвала транзакции в Bitcoin, Ether и Litecoin за граждани на САЩ поне от 2019 г. Това разследване от CFTC не е единственият регулаторен контрол, пред който Binance е изправен напоследък.

Binance също беше разследван от Службата за вътрешни приходи и федералните прокурори за спазването на правилата за борба с прането на пари. Освен това Комисията по ценни книжа и борси проведе свое собствено разследване дали Binance е позволил на американските търговци да имат достъп до нерегистрирани ценни книжа.

В отговор на обвиненията на CFTC, главният изпълнителен директор на Binance, Changpeng Zhao, отрече каквото и да е нарушение. Той твърди, че Binance „не търгува за печалба или „манипулира“ пазара при никакви обстоятелства.“ Въпреки отказа, регулаторният контрол и скорошните тегления може да доведат до бурен период за Binance и по-широкия пазар на криптовалута.