Crypto

Binance се отдалечава от WazirX, тъй като индийските регулатори продължават да преследват крипто

08/15/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Обменът в Twitter между съоснователя на WazirX Nischal Shetty и главния изпълнителен директор на Binance Changpeng „CZ“ Zhao относно собствеността върху индийската крипто борса грабна много заглавия през първата седмица на август. 

Съобщава се, че WazirX е придобит от Binance през 2019 г. и оттогава индийската крипто борса се нарича „притежавана от Binance“. Въпреки това, за изненада на всички, CZ се обърна към Twitter, за да заяви, че процесът на придобиване никога не е преминал и Binance няма собственост в индийската крипто борса.

CZ каза, че Binance предоставя само услуги за портфейли за WazirX като техническо решение и WazirX е отговорен за всички други аспекти на борсата, включително потребителска регистрация, познаване на клиента (KYC), търговия и иницииране на тегления.

Шети контрира твърдението на CZ в друга нишка в туит твърдейки че Binance наистина притежава индийската крипто борса WazirX и че компанията майка, Zanmai Labs, управлява само крипто и двойки индийски рупии в WazirX на лиценз на Binance. Binance, от друга страна, управлява двойки крипто към крипто и обработва тегления на крипто, което може да бъде потвърдено от условията за услуги на компаниите.

Двамата съоснователи вървяха напред-назад през следващите няколко дни, обвинявайки се взаимно в неправилно представяне на определени факти.

Въз основа на обмена на туитове между двамата съоснователи е ясно, че наистина е имало сделка за придобиване, като начало, но Шети твърди, че сделката е за трансфера на технологии, а не за цялата компания, и това е причината технологията WazirX е собственост на Binance, докато Zanmai Labs управляват само двойки крипто/INR, използвайки лиценз на Binance.

Изображение

Когато Cointelegraph се свърза с Binance, за да получи известна яснота относно сделката за придобиване, борсата отрече по-ранните твърдения на Shetty, че борсата управлява двойки за търговия крипто към крипто. Говорител на Binance каза на Cointelegraph:

„Binance не управлява крипто към крипто сделки на борсата WazirX. Борсата WazirX се управлява и управлява изцяло от Zanmai Labs. Освен това, въпреки че се съгласихме да закупим определени технически активи и интелектуална собственост на WazirX, това споразумение не беше завършено.

В друг туит CZ твърди, че Binance се е опитала да продължи придобиването чак през февруари, но е получила отказ от WazirX. Пак Шети отговори към туита, твърдейки, че сделката включва придобиване от дружеството майка на Binance, но по време на сделката Binance даде „двусмислен отговор, че дружеството майка е в процес на преструктуриране“.

Говорителят на Binance каза пред Cointelegraph, „Споразумението между Binance и Zanmai Labs беше за придобиването на определени активи и интелектуална собственост на WazirX, а не за дялово участие в Zanmai Labs.“ Освен това те добавиха: „Потърсихме активите, които трябваше да ни бъдат прехвърлени съгласно споразумението, но това не беше предстоящо и споразумението не беше (и не можа да бъде) завършено.“

WazirX, от друга страна, вярва, че решението на настоящия проблем е или Binance да изкупи операциите в Индия, използвайки своя родителски субект вместо случаен субект, защото това може да създаде риск за потребителите, или Binance да продаде обратно WazirX.

Отне три години, за да се разкрие сделката, така и не се осъществи

Основната причина за разрива между двете компании изглежда е предполагаемото разследване за пране на пари от Индийската дирекция за правоприлагане (ED). Споменатото разследване е отпреди една година и противно на общоприетото схващане, разследването се фокусира върху нарушение на Закона за управление на валутата (FEMA), а не върху пране на пари.

FEMA е една от многото разпоредби за контрол на капитала, които индийското правителство е въвело, за да попречи на капитала да напусне страната. Според FEMA на физическо лице е разрешено да изпраща само максимум $250,000 XNUMX за конкретни цели на година извън Индия. Въпреки това, поради липсата на регулации около крипто пазара, законите на FEMA не обхващат преводите на криптовалута.

В резултат на това всички потребители, изпращащи крипто трансфери на стойност над $250,000 10, пак ще нарушат законите на FEMA. Изглежда това е случаят с настоящото разследване на ED на WazirX. Общо XNUMX други крипто платформи са изправени пред подобни разследвания от ED.

Крипто инвестициите не са сред тях. Но технически, ако изпратите повече от зададената сума, дори и в крипто, това би било нарушение на FEMA. Следователно, когато прехвърляте средства към борса, която не е установена в Индия, това се разглежда като нарушение на разпоредбите на FEMA.

Свързани: AML и KYC: Катализатор за широкото приемане на крипто

Едногодишното разследване отново влезе в заглавията през 2022 г., последвано от ED замразява активи на борсата на стойност 8.1 милиона долара. ED твърди, че не може да намери записи във веригата на транзакции, възлизащи на милиони долари. WazirX обаче противоречи на твърдението на ED и каза, че има записи за всяка една транзакция.

Транзакциите извън веригата, посочени от ED, са директен трансфер между WazirX и Binance, функция, въведена от двете страни като част от партньорството. Функцията позволява прехвърляне на активи между две борси, без потребителите да плащат такса за прехвърляне.

В официалното си изявление WazirX твърди, че е имало голямо недоразумение около трансферите извън веригата. Крипто борсата каза, че прессъобщението на ED се опитва да приеме тези преходи като мистериозни и непроследени, докато в действителност само KYC потребители на платформата могат да използват услугите. По този начин няма съмнение за непроследени средства и WazirX каза, че е уверен в доказването на грешката на ED в съда.

В крайна сметка Binance затвори директния мост между двете платформи на 11 август и уведоми своите потребители предварително, като им напомни, че все още могат да прехвърлят средства към WazirX, използвайки стандартни преводи от портфейла.

Докато и Binance, и WazirX гарантираха пълно сътрудничество с разследването, източник, запознат с проблема, който избра да остане анонимен, каза на Cointelegraph, че разследването е изплашило Binance, което в крайна сметка е довело до последствията. По-късно Binance потвърди пред Cointelegraph, че разследването на ED го е принудило да информира своите потребители. Говорител на Binance описа проблемите пред Cointelegraph:

„Срещнахме проблеми с Zanmai Labs. От известно време се опитваме да работим с тях, за да намерим решение. Последните новини за разследванията на ЕД и известията за Zanmai също са съществени развития. Чувствахме необходимост да изясним това в интерес на защитата на потребителите.“

Ще повлияе ли сагата Binance–WazirX на индийските крипто инвеститори?

Сагата Binance–WazirX създаде паника сред индийските инвеститори, които използваха WazirX. Много от тези търговци ликвидират активите си веднага след избухването на словесната война между двамата съоснователи. Настроенията само се влошиха, като CZ подтикна потребителите да прехвърлят активите си на Binance.

WazirX каза на Cointelegraph, че има някои признаци на ликвидация и движение на средства след туитовете, но след като увери потребителите, че средствата им ще бъдат в безопасност, борсата каза, че тенденцията е в спад.

Свързани: Създаден да падне? Когато слънцето на CBDC изгрява, стабилните монети може да хванат сянка

Индийските крипто предприемачи смятат, че независимо кой е виновен, поройът от думи в социалните медии е повлиял на доверието на инвеститорите. Сатвик Вишванат, съоснователят на индийската крипто борса Unocoin, каза за Cointelegraph, че „такива скандали засягат крипто пазара, включително неговите инвеститори“. Той добави още:

„Този ​​вид действие на крипто пазара създава отрицателно впечатление за цялата екосистема, но проблемът изглежда обратим. Или трябва да завършат транзакцията, или да отменят транзакцията и трябва публично да идентифицират собствениците. Прозрачността е ключът тук, който изглежда липсва.“

Индийската крипто екосистема е процъфтявала досега и е създала няколко крипто еднорога през последните няколко години; въпреки това, с прилагането на 30% крипто данък и 1% данъчно приспадане при източника тази година, обемът на търговия на големите индийски крипто борси се е падна драстично. Нововъведените данъчни правила не само възпираха индийските инвеститори, но и подтикнаха няколко водещи доставчици на крипто услуги да търсят по-благоприятни за крипто юрисдикции.

Индийската централна банка винаги е призовавала за забрана на използването на крипто под каквато и да е форма, докато централното правителство промени позицията си с течение на времето, без да предлага никаква регулаторна рамка. На фона на нарастващата сложност за индийската крипто екосистема, много експерти на пазара смятат, че текущата сага Binance–WazirX може да бъде използвана от индийските правни агенции и централната банка за изграждане на дело срещу крипто регулациите.