Binance се дистанцира от индийската крипто борса WazirX

Шефът на Binance каза в петък, че неговата фирма никога не е финализирала сделка за придобиване на крипто борсата WarzirX преди повече от две години, дни след като платформата беше обвинена в избягване на надзор от индийските регулаторни агенции.

Изпълнителният директор Changpeng “CZ” Zhao каза в a туит конец сделката от ноември 2019 г. „никога не беше завършена“ и Binance предоставя само „услуги за портфейл за WazirX като техническо решение“.

„WazirX е отговорен [за] всички други аспекти на обмена на WazirX, включително регистриране на потребители, [решения за познаване на клиентите], търговия и иницииране на тегления“, каза Джао.

Това е въпреки, че сделката по това време беше оповестена и от двамата Binance намлява WazirX, който предполагаше да позволи на потребителите да купуват и продават крипто с индийски рупии (INR) на Binance Fiat Gateway.

Съоснователят на WazirX Nischal Shetty оспорва твърденията на Zhao в това, което избухна в онлайн битка между основателите на борсите.

„WazirX беше придобит от Binance,“ Шети туитна, по-малко от два часа след като Zhao публично дистанцира Binance от борсата. „Binance оперира крипто към крипто двойки, обработва крипто теглене[и].“

WazirX си навлече гнева на Дирекцията по правоприлагане (ED), финансовият надзорен орган на страната, заради обвиненията, че операторът на борсата, Zanmai Labs, улеснява прането на пари на борсата.

Борсата рекламира себе си като „най-голямата“ крипто борса в страната с около 31.7 милиона потребители, приблизително осем милиона зад друга голяма индийска борса CoinDCX с 40 милиона, регистрирани през март. Binance, четвъртата по големина борса в страната, събира приблизително 27.6 милиона потребители, според Business Insider Индия.

По-внимателен поглед от регулаторите

An разследване от ED, публикувано миналата седмица, заяви, че е установило, че големи суми средства са били отклонени от съмнителни небанкови финансови институции и техните финтех партньори към WazirX, които след това са били изпрани „в чужбина“ след криминално разследване на „хищнически“ действия на тези институции и партньори практики за кредитиране."

Местно индийско издание Бизнес стандарт първи съобщи за разследването.

Агенцията обвинява Zanmai в създаването на „мрежа от споразумения“ с инструмента за управление на социалните медии Crowdfire, друга компания, основана от Shetty, сингапурската холдингова компания Zettai и субекта на Binance на Каймановите острови, за да скрие собствеността върху WarzirX, според изявление Петък.

ED издаде замразяване на банкови баланси на директора на Zanmai Sameer Mhatre на стойност 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX милиона долара) поради предполагаем отказ да сътрудничи на агенцията при определяне на транзакциите, свързани с крипто активите, „закупени от приходите от престъпна дейност“.

Шети по-рано твърдеше, че WazirX контролира всички крипто-крипто и базирани на INR крипто транзакции само с интелектуална собственост и преференциално споразумение с Binance. Zanmai сега твърди, че участват само в крипто транзакции, базирани на INR, където всички останали транзакции се обработват от Binance на WarzirX, се казва в изявлението на агенцията.

Борсата е обвинена, че дава „противоречиви и двусмислени“ отговори, за да „избегне“ регулаторния надзор от индийските власти.

„Последните обвинения относно работата на WazirX и как платформата се управлява от Zanmai Labs предизвикват дълбока загриженост за Binance“, каза Джао. „Binance си сътрудничи с правоприлагащите органи по целия свят. Ще се радваме да работим с ED по всеки възможен начин.“

WazirX и говорител на Zhao не върнаха веднага молба за коментар.

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.