Binance улесняваше кражбата на крипто в продължение на години, се казва в Investigative Report

Binance улесни поне 2.35 милиарда долара в транзакции от незаконни източници между 2017 и 2022 г., според доклад на Reuters.

- доклад за разследване твърди, че милиарди долари в криптовалута, получени от хакове, инвестиционни измами и незаконни продажби на наркотици, са преминали през Binance в продължение на пет години. В един случай потребителите на рускоезичния сайт Hydra, пазар на наркотици в тъмна мрежа, обработиха транзакции чрез Binance на обща стойност 780 милиона долара, между 2017 и 2022 г.

Общата цифра се основава на изявления на правоприлагащите органи по целия свят, проверка на съдебните записи и анализ на блокчейн данни, повечето от които са предоставени от базираната в Амстердам фирма за анализ Crystal Blockchain. Ройтерс също прегледа транзакциите на клиенти на Binance на сайтове в тъмни мрежи. Данните също така включват криптовалута, която е преминала през няколко цифрови портфейла, преди да достигне до Binance, като „непреките“ потоци са червен флаг за пране на пари според Специалната група за финансови действия.

Статията също така цитира крипто изследователя Chainalysis, който заяви в доклад за 2020 г., че Binance е получила незаконни средства в размер на 770 милиона долара само през 2019 г. В статията обаче също така се признава, че количеството криптовалута с нелегални източници, преминаваща през Binance, представлява малка част от общия обем на търговия на най-голямата борса в света. 

Лазарски хак

Статията включваше известен случай, когато словашката крипто борса Eterbase беше инфилтрирана от севернокорейската хакерска група Lazarus през септември 2020 г. След кражба на 5.4 милиона долара в криптовалута, хакерите отвориха множество анонимни акаунти в Binance няколко часа по-късно, използвайки само криптирани имейл адреси като идентификация, след това продължи да преобразува откраднатите средства и да скрие следите им. 

Тези транзакции бяха потвърдени от записи, които Binance сподели с националната полиция на Словакия. В крайна сметка Eterbase не успя да намери и възстанови средствата. Според съоснователя на Eterbase Робърт Окст, „Binance нямаха представа кой движи пари чрез тяхната борса“. 

Отговор на Binance

Докато главният изпълнителен директор на Binance Чангпен Джао беше недостъпен за коментар, главният директор по комуникациите Патрик Хилман отговори на писмени въпроси, зададени от Ройтерс. Въпреки че заявява, че Binance не смята оценката за точна, той пропусна да предостави каквито и да било цифри, за да противодейства на обвинението, въпреки искането за данни за случаите, идентифицирани в статията.

Според Хилман, Binance изгражда „най-сложния екип по кибер криминалистика на планетата“, като същевременно се стреми да „подобри още повече способността си да откриваме незаконна крипто активност на нашата платформа“. В момента Binance наблюдава транзакциите и използва оценки на риска, за да „гарантира, че всички незаконни средства се проследяват, замразяват, възстановяват и/или се връщат на законния им собственик“, каза Хилман. 

По-рано тази година друга разследваща статия на Reuters обвини Binance споделяне на лични данни на потребителите с руските власти, което потенциално ги излага на риск от репресии. Binance отговори с дълго изявление, твърдейки, че статията представлява „фалшив разказ."

Какво мислите за тази тема? Пишете ни и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.