Основната глобална борса за криптовалута Bitstamp продължава да увеличава усилията си за съответствие, като изисква от потребителите си да предоставят повече данни като източник на богатство.
В известие по имейл до потребителите в сряда Bitstamp информира своите клиенти за текущите надстройки на политиката на платформата, като борсата търси допълнителна информация за своите клиенти, каза един потребител на Bitstamp пред Cointelegraph.
Имейлът гласи:
„Ние работим в тясно сътрудничество с нашите регулаторни партньори, за да гарантираме, че продължаваме да бъдем ваш доверен обмен. За целта ни е необходима информацията за вашия акаунт да бъде актуализирана, за да ви предоставим най-новите продукти и крипто активи.”
Bitstamp специално поиска от потребителите да актуализират произхода на криптовалутите, съхранявани на платформата за целите на регулирането.
Размяната осигурен официален списък с примери на документи, изясняващи свързани с фиат източници на богатство на депозирани средства, включително фишове за заплати и пенсии, документи за наследство, фишове за спестявания, подаръци, разписки за копаене и други. Източниците, свързани с крипто, включват фиатни и крипто депозити и тегления, информация за вход, трудови договори, екранни снимки, ръкописни споразумения и други.
Борсата вече също така изисква от клиентите си да предоставят известна правна информация като националност, място на раждане и данъчно пребиваване. Освен това борсата поиска информация за годишния доход и нетната стойност, планираните дейности в платформата, годишната оценка на депозита, както и източника на активи.
Преди да изпрати последното известие, Bitstamp се свърза със своите потребители на 30 март, обещавайки награди за предоставяне на повече информация за акаунта:
„Ако искате да продължите да използвате нашите услуги, ще трябва да актуализирате акаунта си, тъй като част от информацията е остаряла. Като "Благодаря!" ще ви възнаградим с бонус от $25, след като попълните информацията за акаунта си.”
Тези, които не са актуализирали акаунта си, не само са пропуснали бонуса, но също така са изложени на риск да не могат да изтеглят средствата си от Bitstamp. Според съобщения в социалните медии Bitstamp е деактивирала всички тегления на криптовалута и фиат за своите европейски клиенти, които не са доказали произхода на криптовалутата си в платформата.
Съобщава се, че обменът сега пита потребителите да предоставят документи, удостоверяващи къде са получили криптовалутата, която са депозирали в Bitstamp. Това обаче важи само за криптовалути, закупени на външни борси.
Общността изрази възмущение от промените в политиката на Bitstamp, като хората се оплакват, че Bitstamp не им дава време да изтеглят криптовалутата си, преди да обявят новите правила. „Просто не можете да предоставите нови правила, когато хората вече са депозирали своите криптовалути. Ако искате да промените правилата на играта, поне сте им дали краен срок преди“, един Redditor пише.
„Разбираме, че не всеки се чувства комфортно да предоставя толкова много информация и особено разбираме, че е много неудобно. Моля, разберете обаче, че трябва да отговорим на изискванията на нашите регулатори, ако искаме да продължим да ви предоставяме нашите услуги“, потребител на Reddit на име „Лукас от Bitstamp“ пише в нишката.
Bitstamp не отговори веднага на искането на Cointelegraph за коментар. Тази статия ще бъде актуализирана в очакване на нова информация.
Свързани: Крипто индустрията отвръща след гласуването в ЕС за блокиране на „нехостирани“ портфейли
Последните ограничения за Bitstamp не са първият път, в който борсата приема мерки „Знай своя клиент“ (KYC). Фирмата преди това прие малко строги политики за тегления от своите базирани в Холандия потребители, забрана на теглене към външни портфейли от непроверени адреси.
Както беше съобщено по-рано, европейските регулатори се стремяха да изменят Регламентът на Европейския съюз за прехвърляне на средства в края на март, като се предлага да се докладват всички крипто преводи над 1,000 евро (1,086 долара) на съответните органи.
Допълнително отчитане от Том Фарън.
Източник: https://cointelegraph.com/news/bitstamp-asks-users-to-update-the-source-of-their-crypto-citing-regulatory-compliance