Bittrex Crypto Exchange глобен с 24 милиона долара за нарушаване на санкцията на САЩ

Цялата идея на криптовалутата се крие в концепцията за независимост и свобода. Въпреки това, когато става въпрос за регулации, няма нищо, което да помогне на крипто борсите и екосистемата да ги заобиколят.

Една такава крипто борса, която наскоро беше обект на правителствен контрол, е Bittrex. Крипто борсата е призната за виновна в нарушаване на санкциите на Съединените щати. Този ход доведе до налагането на хазната на Съединените щати на борсата с една от най-значимите глоби в историята.

Какви бяха точните причини, които накараха Министерството на финансите на САЩ да глоби Bittrex? Какво би било въздействието на тези санкции? Нека разберем повече тук.

Bittrex нарушава санкциите на САЩ: Какъв е сценарият?

Във вторник крипто борсата Bittrex беше лицето на една от най-значимите глоби в историята на САЩ, прилагани някога на крипто борса.

Според Министерството на финансите на САЩ между 2014 г. и 2017 г. Bittrex е позволил на клиенти от Иран, Куба, Судан, Сирия и анексирания регион Крим в Украйна да извършват крипто транзакции чрез Bittrex. Счита се, че стойността на транзакциите е около 263 милиона долара.

Според Министерството на финансите Brittex е наела само двама служители с почти нулево обучение за борба с прането на пари, за да преглеждат извършваните подозрителни транзакции, ако има такива. Това доведе до около 116,421 XNUMX очевидни нарушения на санкциите.

Поради тези нарушения Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) наложиха солидни глоби съответно от $24 милиона и $29 милиона на Bittrex. Въпреки това, съгласно условията за сетълмент, FinCEN ще прехвърли $24 милиона на OFAC, след като получи плащането си от $29 милиона от Bittrex. Следователно Bittrex на практика ще плати глоба от $29 милиона в крайна сметка.

FinCEN, в изявление, каза, че неговото разследване е установило, че между февруари 2014 г. и декември 2018 г. Bittrex не е успял да поддържа ефективен механизъм за борба с прането на пари. По-нататък се добавя, „Програмата за AML на Bittrex не успя да се справи по подходящ начин с рисковете, свързани с предлаганите от нея продукти и услуги, включително криптовалути с повишена анонимност“.

Bittrex пусна изявление, в което спомена за правилно затваряне на ситуацията. „От самото начало Bittrex се стреми да спазва всички правителствени изисквания усърдно и добросъвестно… Компанията е „доволна, че е разрешила напълно този въпрос“ с правителствените агенции, се казва в публикуваното от Bittrex изявление.

Какво представлява BitTrex?

Bittrex си създаде име като една от най-сигурните платформи за търговия в света.

Платформата предлага някои от най-добрите задълбочени функции в играта. Платформата е налична в Съединените щати, но единственото предупреждение е, че не е налична във всичките 50 американски щата.

Една от най-добрите функции, от които се състои платформата, е функцията за незабавна покупка и продажба, която може да бъде предимство за различни начинаещи инвеститори, които тепърва навлизат на крипто пазарите. С помощта на функцията за незабавна покупка и продажба инвеститорите могат да купуват редица криптовалути, използвайки своите свързани банкови сметки.

Освен това, що се отнася до сигурността, платформата е доста стара школа и съхранява повечето от своите криптовалути в хладилни хранилища. Освен това, платформата има и двуфакторно удостоверяване и бели списъци на портфейла и IP адресите.

Какви са последиците?

Въпреки че това може да е най-голямата глоба, с която крипто борса или институция може да се сблъска, тя със сигурност не е първата или последната. BitGo и BitPay бяха глобени съответно с $98,000 507,000 и $2012 XNUMX за около XNUMX очевидни нарушения.

Тъй като глобалните геополитически ситуации се променят и криптовалутата набира скорост, може да има повече подобни случаи.

По време на ситуацията с Bittrex, директорът на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) Андреа Гаки каза: „Когато фирмите за виртуална валута не успеят да въведат ефективен контрол за спазване на санкциите, включително проверка на клиенти, намиращи се в санкционирани юрисдикции, те могат да се превърнат в средство за незаконни участници които застрашават националната сигурност на САЩ“.

Правителствени органи като Министерството на финансите на САЩ, Върховният съд и Комисията по ценните книжа и борсите предприемат репресии срещу свързани с крипто институции и извършвани транзакции. Един от най-големите подобни сценарии бяха обвиненията на SEC срещу Ripple за продажбата на родния токен XRP.

Въпреки че регулациите може да действат като средство за гарантиране на липса на неправомерни действия, има голям шанс те да действат като пречка за иновативните крипто проекти в индустрията.

Заключение: Какво следва за Bittrex и крипто борсите?

Bittrex със сигурност може да е една от най-големите правителствени глоби, пред които е трябвало да се изправя крипто борсата, но изглежда, че може да не е последната.

През последните дни, тъй като крипто пазарите вече се разклащат през зимата, затягането на регулаторната рамка само ще затрудни нещата за тях. Това обаче гарантира, че има минимални злоупотреби и максимална прозрачност. Особено когато става въпрос за транзакции, извършващи се в рамките на крипто екосистемата.

Министерството на финансите на САЩ, заедно с други регулаторни органи като Комисията по ценните книжа и борсите, предприема репресии срещу крипто институции в цялата страна. Миналия месец Министерството на финансите на САЩ забрани на гражданите да използват Tornado Cash, приложение, което направи транзакциите в Ethereum анонимни.

Очаква се Министерството на финансите на САЩ да финализира „оценка на риска от незаконно финансиране“ за Defi и NFT токени през 2023 г.

Много е вероятно в близко бъдеще, когато ефектите и въздействието на криптовалутите нарастват, регулаторните органи и правителствените агенции може да поискат да разгледат по-отблизо как работят тези неща и дали има някакви неправомерни действия. Въпреки че все още предстои да се види как крипто ентусиастите и целият пазар ще реагират на тази промяна, някои експерти смятат, че това може да помогне за регулирането на криптовалутите, други смятат, че може да повлияе на истинската същност на крипто.

Вижте повече

• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Професионален екип на Doxxed
• Случаи на употреба в промишлеността – компенсиран въглероден отпечатък