Крипто борсата Bittrex глобена с 30 милиона долара за нарушаване на санкциите на САЩ

Борсата за криптовалута Bittrex се съгласи да плати на Министерството на финансите на САЩ рекордна глоба от 24.3 милиона долара за предполагаемо нарушаване на множество санкции на САЩ.

Това бележи най-голямото наказание на федералната агенция за крипто бизнес за нарушения на санкциите.

Базираната в Bellevue, Вашингтон компания е обработила транзакции на стойност над 263 милиона долара от клиенти, намиращи се в района на Крим в Украйна, Куба, Иран, Судан и Сирия между 2014 г. и 2017 г., според a изявление от Министерството на финансите във вторник.  

Тъй като Bittrex е базиран в САЩ, му е забранено да участва в бизнес с потребители в тези юрисдикции поради приложимите санкции.

„Въз основа на информацията за адреса на интернет протокола и информацията за физическия адрес, събрана за всеки клиент при включване, Bittrex имаше причина да знае, че тези потребители са в юрисдикции, подлежащи на санкции“, каза Министерството на финансите, добавяйки, че борсата не проверява тази информация за условия свързани със санкционирани юрисдикции.

FinCEN налага отделна глоба за нарушения на Закона за банковата тайна

Както Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите (OFAC), така и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) наложиха глоби от около $24 милиона и $29 милиона всяка на Bittrex. Последното наказание възникна поради нарушения на Закона за банковата тайна, тъй като Bittrex не успя да приложи ефективна програма за борба с изпирането на пари.

Но условия от споразумението показват, че FinCEN ще прехвърли 24 милиона долара на OFAC след получаване на плащането от 29 милиона долара, тъй като някои от нарушенията са свързани със „същото основно поведение“. Ефективно Bittrex ще трябва да плати общо 29.3 милиона долара.

„Борсите за виртуална валута, работещи по целия свят, трябва да разбират кои и къде са техните клиенти“, каза директорът на OFAC Андреа Гаки в изявление. 

„OFAC ще продължи да държи отговорни фирми, в индустрията на виртуалната валута и другаде, чийто неуспех да приложат подходящ контрол води до нарушения на санкциите.“

Властите на САЩ увеличиха усилията си да санкционират крипто бизнесите, които или предлагат нерегистрирани ценни книжа, или превишават правомощията. През август OFAC санкционира голяма услуга за смесване на Web3 Tornado Cash, отбелязвайки услугата беше използвана от спонсорираната от севернокорейската държава хакерска група Lazarus за кражба на почти 455 милиона долара в етер.

Bittrex не върна искането на Blockworks за коментар до момента на пресата.

Посетете DAS: ЛОНДОН и чуйте как най-големите TradFi и крипто институции виждат бъдещето на институционалното приемане на крипто. Регистрирам тук.