Британският регулатор изброява крипто борсата FTX като „неоторизирана“ фирма

Органът за финансово поведение (FCA), главният финансов регулатор в Обединеното кралство, издаде предупреждение към базираната в Бахама крипто борса FTX, твърдейки, че работи без разрешение. Компанията се присъедини към нарастващ списък от нерегистрирани бизнеси, свързани с криптовалута, които продължават да превъзхождат тези, регистрирани в FCA. 

Предупредителна бележка от 16 септ. вземания че фирмата „може да предоставя финансови услуги или продукти в Обединеното кралство без разрешение“. Обръщайки се към потенциалните клиенти, FCA отбелязва, че те няма да могат да си върнат парите или да потърсят защитата на Схемата за компенсация на финансовите услуги, „ако нещата се объркат“.

До края на август списъкът на крипто компаниите, регистрирани в FCA, включваше 37 субекта, като Crypto.com стана последният, който се присъедини към него. Други фирми, които успяха да преминат през процеса на регистрация през 2022 г., за да постигнат разпоредбите за пране на пари одобрение бяха eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited и Wintermute Trading LTD.

Свързани: Регулаторите на Обединеното кралство насочват Revolut за „съществени неточности“ в одита

През януари 2020 г. бяха въведени нови регулации, насочени към криптовалута, за да се позволи на FCA да контролира бизнеса, работещ в космоса, и да прилага разпоредбите за AML и финансирането на тероризма. Като говорител на FCA обясни пред Cointelegraph още през август:

„Успешната регистрация зависи от фирмата, която отговаря на минималните стандарти, които очакваме да предотврати прането на пари и финансирането на тероризма, и видяхме твърде много червени знамена за финансови престъпления, пропуснати от бизнеса с крипто активи, търсещ регистрация.“

Въпреки че няма ясно разбиране за това какви могат да изглеждат непосредствените последици за нерегистрираните субекти, FCA със сигурност не е вегетарианец, когато става въпрос за правоприлагане. На 13 септември един от най-големите доставчици на електронни плащания в Обединеното кралство, ePayments, затвори своите бизнес операции три години по-късно след получаване на съответната заповед от FCA поради предполагаеми слабости в неговия „контрол на финансовите престъпления“.

Това не е първият път напоследък, когато FTX привлича вниманието на регулаторите. На 19 август Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) издаде прекратяване и отказ от писмо за компанията, твърдейки, че е заблудила обществеността относно определени продукти, свързани с криптовалута, които са застраховани от FDIC.