Братът на бившия мениджър на Coinbase се признава за виновен в Crypto Insider Trading

В понеделник, 12 септември, прокурорът на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк обяви, че 26-годишният NIKHIL WAHI се е признал за виновен в извършване на телена измама, както и вътрешна търговия с криптовалути чрез използване на поверителна информация от списъците на Coinbase.

Nikhil Wahi е брат на бившия продуктов мениджър в Coinbase Global, Inc. Съдът обвини Wahi, че се е облагодетелствал от поверителната информация на Coinbase за бъдещи крипто листвания и е извлякъл голяма полза от тези сделки. Властите арестуваха Уахи по-рано тази година през юли. Това коментира американският прокурор Деймиън Уилямс каза:

„За първи път обвиняем призна вината си в дело за търговия с вътрешна информация, включващо пазарите на криптовалута. Днешното признаване на вината трябва да послужи като напомняне на тези, които участват на пазарите на криптовалута, че Южният окръг на Ню Йорк ще продължи да контролира твърдо измами от всякакъв вид и ще се адаптира с развитието на технологиите. Сега Никхил Уахи очаква присъда за престъплението си и трябва също така да се лиши от незаконните си печалби.

Как Nikhil Wahi извърши телената измама?

В няколко случая между юли 2021 г. и май 2022 г. Никхил получаваше съвети от брат си Ишан, който беше бивш продуктов мениджър в Coinbase. Тази информация беше свързана с предстоящите крипто обяви, които Coinbase планираше да има в близко бъдеще.

След това Nikhil създаде анонимни блокчейн портфейли на Ethereum, за да придобие крипто активи точно преди обявяването на листингите от Coinbase. Скоро след съобщенията Nikhil продаде крипто активите и направи огромни печалби.

За да прикрие самоличността си, Никхил е използвал акаунти в централизирани борси на чуждо име. По-късно той ще прехвърли средства, крипто активи и постъпления чрез множество анонимни ETH блокчейн портфейли. Nikhil също създаваше тези блокчейн портфейли редовно без предишна история на транзакциите. Според прокурорите Nikhil е спечелил над 1.5 милиона долара чрез тези сделки.

В изявлението си пред съдията Никхил призна: „Знаех, че е грешно да получавам поверителна информация на Coinbase и да правя сделки въз основа на тази поверителна информация“.

Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.