Български член на Crypto Scam OneCoin ще се изправи пред правосъдието в САЩ

Властите на Съединените щати повдигнаха обвинения срещу Ирина Дилкинска (която е била ръководител на правни въпроси и съответствие в OneCoin) за предполагаемата й роля в скандалната крипто измама и я депортираха от България в САЩ.

Тя може да получи максимална потенциална присъда от 20 години затвор за предполагаемо извършване на телена измама и допълнителни 20 години за предполагаемо нарушаване на законите за пране на пари.

Възможен затвор за друг член на OneCoin

В едно от последните съобщение за печата, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви, че Дилкинска ще се яви пред американския магистрат съдия Сара Нетбърн. Американският прокурор Деймиън Уилямс твърди, че 41-годишният българин е позволил на схемата на крипто пирамидата OneCoin да изпере милиони долари незаконни печалби чрез фиктивни компании. 

„Дилкинска помогна за поддържането на широкообхватна схема с милиони жертви и милиарди долари загуби и сега тя ще бъде изправена пред правосъдието за предполагаемите си престъпления“, добави той.

Помощник-директорът на ФБР Майкъл Дрискол твърди, че тя е помогнала на своя съзаговорник – Марк Скот – да изпере близо 400 милиона долара от приходи от OneCoin. Освен това тя изгаря ключови документи и изпраща уличаващи съобщения до Константин Игнатов, когато научава за ареста на Скот. Някои от текстовете, за които се предполага, че са били видени от служителите, гласят:

"Виж това!!!!!;" „Нещо става!!!!!!“ „Ако това е вярно, имам нужда от мега адвокатите, за които [съзаговорникът ФРАНК ШНАЙДЕР] говореше!!!“

Министерството на правосъдието на САЩ каза още, че Дилкинска е управлявала собственост, принадлежаща на ръководителя на OneCoin – Ружа Игнатова (по-известна като „Криптокралицата“).

След екстрадирането й в Съединените щати българката беше обвинена по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама и по едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари. Тя може да излежи до 40 години във федерален затвор, ако бъде призната за виновна и за двете престъпления.

Наскоро се изправи пред правосъдието и Гилбърт Армента – бившият приятел на Ружа Игнатова. Съдебната палата на Южния окръг на Ню Йорк (SDNY). осъден го осъди на пет години затвор за изпиране на 300 милиона долара приходи, генерирани от измама с OneCoin.

Какво ще кажете за „криптокралицата“?

Въпреки неотдавнашните арести на множество лица, свързани с OneCoin, местонахождението на лидера на схемата остава неизвестно.

Няколко публикации показаха, че Игнатова, която за последно беше забелязана през 2017 г. в Атина, Гърция, може да се крие в луксозна яхта в Средиземно море. Теорията звучи правдоподобно, тъй като властите нямат юрисдикция да задържат хора, които са на дванадесет морски мили от брега.

Един нов български извор намекна че „Криптокралицата“ може да е била брутално убита през ноември 2018 г. Убиецът, действащ от името на местен наркобос (който беше свързан с нейната измама), предполагаемо е нарязал тялото й и е хвърлил останките й в Йонийско море. 

За сметка на това мезонет за близо 15 млн. долара (купен от Игнатова преди няколко години) се появи отново на пазара за недвижими имоти в Лондон по-рано тази година, което предполага, че тя може да е жива.