Калифорния, Ню Йорк и други американски щати предприемат действия срещу крипто кредитора Nexo

Група държавни регулатори на САЩ обявиха набор от правни действия срещу крипто кредитора Nexo в понеделник.

Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации , издадено прекратяване и преустановяване на крипто заемодателя Nexo понеделник заради неговите крипто лихвоносни сметки.

- документ за прекратяване и отказ твърди, че сметките на продукта със спечелени лихви на Nexo са ценни книжа и „са били предложени и продадени без предварителна квалификация, в нарушение на раздел 25110 на Калифорнийския кодекс на корпорациите“.

„Към 31 юли 2022 г. над 18,000 174,800,000 жители на Калифорния имат активни гъвкави или срочни сметки в Earn Interest Product; тези сметки колективно държат инвестиции на обща стойност най-малко $XNUMX“, се казва в документацията.

В отделно съобщение главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс обяви дело срещу Nexo. 

„Nexo наруши закона и доверието на инвеститорите, като невярно заяви, че е лицензирана и регистрирана платформа. Nexo трябва да спре своите незаконни операции и да предприеме необходимите действия, за да защити своите инвеститори“, каза Джеймс в изявление. Ню Йорк се стреми да забрани завинаги на Nexo да продава ценни книжа в щата според жалбата.

Върмонт публикува заповед за прекратяване и отказ и Вашингтон пусна декларация за обвиненията преди собствена заповед за прекратяване и отказ. След публикуването на този доклад, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина намлява Кентъки публикуваха своите документи за принудително изпълнение. 

В имейл съоснователят на Nexo Антони Тренчев каза пред The ​​Block, че „[ние] работим с федералните и щатските регулатори на САЩ и разбираме желанието им, предвид настоящите пазарни сътресения и фалити на компании, предлагащи подобни продукти, да изпълнят своите мандати за защита на инвеститорите чрез изследване на предишното поведение на доставчиците на лихвени продукти.“

Тренчев цитира ход по-рано тази година да спре да добавя нови клиенти от САЩ за своя интересен продукт и каза, че Nexo се „ангажира да намери ясен път напред за регулираното предоставяне на продукти и услуги в САЩ, в идеалния случай на федерално ниво“.

Съобщенията са забележителни, като се има предвид, че други крипто кредитори, като Celsius и BlockFi, преди това си навлякоха по-директен гняв от американските регулатори на ценни книжа. Nexo изглеждаше след регулаторния прицел краткото разкритие на идентифицираща информация от офиса на главния прокурор на Ню Йорк. 

BlockFi в крайна сметка плати глоба от 100 милиона долара, разделена между Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и държавните регулатори, след поредица от разследвания. Celsius също беше обект на държавни разследвания и през юли обяви фалит на фона на сериозни финансови проблеми. 

Тази история се развива. Заглавието и основният текст ще се актуализират с появата на нова информация.

Забележка на редактора: Актуализиран с коментар от Nexo.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.