Камерън Уинкълвос, съосновател на обмена на цифрови жетони Gemini, е поставил на Бари Силбърт едноседмичен ултиматум да изкашля близо 1 милиард долара.
Криптобаронът зад некотираната Digital Currency Group (DCG), собственик на юридически лица от фонд мениджъра на биткойн ETF Grayscale до новинарския сайт CoinDesk, трябва да намери решение, за да направи потребителите на Gemini цялостни, и има време до 8 януари да го направи.
В понеделник Уинкълвос обвини Силбърт в „безсъвестно“ поведение, като се крие от кредиторите си в „кула от слонова кост“. В отворено писмо президентът на Gemini каза, че действа като стюард за повече от 340,000 900 потребители на Gemini Earn, чиито над XNUMX милиона долара в криптовалута са задържани в Genesis Global Capital (GGC) на DCG от средата на ноември.
„Вие взехте тези пари – парите на учителите – за да подхранвате алчни обратно изкупуване на акции, неликвидни рискови инвестиции и сделки с камикадзе Grayscale NAV [нетна стойност на активите], които увеличиха генериращия такси AUM [активи под управление] на вашето доверие“, пише Winklevoss в писмото публикувано в Twitter, „всичко за сметка на кредиторите и всичко за ваша лична изгода.“
Спечелете актуализация: Отворено писмо до @БариСилбърт pic.twitter.com/kouAviTho4
- Камерън Уинкълвос (@cameron) Януари 2, 2023
Уинкълвос и неговият идентичен брат близнак, Тайлър, за първи път станаха известни чрез тях дело срещу Марк Зукърбърг, за когото твърдяха, че е откраднал идеята им Facebook по време на бакалавърското им обучение в Харвардския университет - разказ, преразказан театрално във филма от 2010 г. Социалната мрежа. По-късно двамата купиха първия си биткойн на несъществуваща борса Mt. Gox и продължиха да основават Gemini.
Камерън Уинкълвос каза, че търпението на клиентите му почти се е изчерпало: „За последен път ви молим да се ангажирате публично да работим заедно за разрешаването на този проблем до 8 януари.“
Genesis се опитваше постепенно да преструктурира и да намали риска от своя баланс още от колапса на основен кредитор, крипто хедж фонда Three Arrows Capital (3AC), обратно през юли.
Откри Нейт Андерсън, ръководител на Hindenburg Research за къси продажби по това време че Genesis е отпуснал частично обезпечен заем от 2.36 милиарда долара на 3AC от документи за фалит на последния.
Грандиозната имплозия на централизираната борса FTX на Сам Банкман-Фрайд, която е обвинена в присвояване на средства на клиенти, за да подкрепи лошите залози, направени от дъщерната търговска фирма Alameda Research, предизвика вълна от заявки за обратно изкупуване, които заляха GGC, според ръководството.
Когато компанията реши да замрази тегленията, това от своя страна засегна Gemini Earn, услуга, предлагана от фирмата на Winkevoss, при която клиентите му отдаваха своите криптовалути на GGC в замяна на годишна доходност.
На 20 декември бутикова инвестиционна банка Хюлихан Локи представи план от името на ad hoc комитет от кредитори на Genesis за разрешаване на проблемите с ликвидността в Genesis и DCG и предоставяне на път за възстановяване на активи.
„Всеки път, когато искаме от вас осезаем ангажимент, вие се криете зад адвокати, инвестиционни банкери и процес. След шест седмици вашето поведение е не само напълно неприемливо, то е и безсъвестно“, пише Winkevoss. „Идеята в главата ви, че можете тихо да се скриете в кулата си от слонова кост и че всичко това просто магически ще изчезне, или че това е проблем на някой друг, е чиста фантазия.“
Делото обвинява DCG в „фалшива сделка“
Основана през 2015 г. от Silbert, DCG понастоящем дължи на дъщерното си дружество Genesis приблизително 1.68 милиарда долара, 65% под формата на обвързваща IOU, наречена запис на заповед с падеж през юни 2032 г., а останалата част във вътрешнофирмен заем, който трябва да бъде изплатен през май.
Според Wall Street Journal, това споразумение беше направено, за да може майката да спаси болното си дъщерно дружество Genesis, което беше силно изложено на колапса на хедж фонда Three Arrows Capital.
FTX обаче създаде безпрецедентни пазарни сътресения, което доведе до необичайни заявки за теглене, които надхвърлиха текущата ни ликвидност.
— Genesis (@GenesisTrading) Ноември 16, 2022
Позовавайки се на писмо, изпратено от Silbert до инвеститорите, the WSJ беше съобщено в края на ноември DCG беше прехвърлил пасивите на звеното директно в собствения си баланс и след това издаде обвързващия IOU, за да поддържа Genesis платежоспособен с надеждата да възстанови средствата по-късно.
Фирмата Gemini на Winklevoss понастоящем вярва, че DCG и Genesis просто страдат от временна ликвидна криза поради несъответствие между матуритета на нейните активи и пасиви.
При този сценарий империята на Силбърт има достатъчно, за да се изплати на кредиторите му - само не сега, тъй като парите не са веднага на ръка. Докато това е така, Джемини вярва, че пълното възстановяване на активите е възможно.
„Ако това е въпрос на баланса на Genesis (т.е. неплатежоспособност на баланса), при който активите му са по-малко от пасивите, тогава е възможна загуба на известна сума,“ Близнаците продължи да предупреждава, добавяйки обаче, че в момента няма такава индикация.
Някои кредитори на Gemini Earn не си правят труда да чакат. На 31 декември те заведоха колективен иск за нарушение на договора.
Те обвиняват DCG на Silbert, че е купила правото да събере дълга на Gemini от $2.3 милиарда, дължим от Three Arrows Capital, в замяна на записа на заповед от $1.1 милиарда, всичко това в отчаян опит да избегне неизбежен фалит миналото лято.
„GGC е прикрил отчасти неплатежоспособността, твърди искането, като е организирал фиктивна транзакция със своята компания майка, DCG“, те се казва в изявление.
Тази история първоначално беше представена на Fortune.com
Още от Fortune:
Хората, които са пропуснали своята ваксина срещу COVID, са изложени на по-висок риск от пътни инциденти
Илон Мъск казва, че да бъда освиркван от феновете на Дейв Шапел „беше първо за мен в реалния живот“, което предполага, че е наясно с натрупването на обратна реакция
Поколението Z и младите хилядолетия откриха нов начин да си позволят луксозни чанти и часовници – живеейки с мама и татко
Истинският грях на Меган Маркъл, който британската общественост не може да прости, а американците не могат да разберат
Източник: https://finance.yahoo.com/news/cameron-winklevoss-gives-crypto-baron-145941222.html