Докладите показват, че няколко канадски регулаторни органи работят с американските си колеги, за да разследват срива на Celsius Network. Според източници, Autorité des Marchés Financiers (AMF), органът, отговарящ за финансовите регулации в канадската провинция Квебек, е надушил около Целзий от средата на юни, веднага след като проблемният крипто кредитор спря всички транзакции на своята платформа.
Пенсионният мениджър на Квебек сред кредиторите на Celsius
Разбираемо е, че проучването на AMF за Celsius се ръководи отчасти от Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), най-големият пенсионен мениджър в провинцията, който инвестира 150 милиона долара в фалиралата крипто фирма.
Съобщава се, че CDPQ е част от консорциум, който е набрал около 400 милиона долара в кръг на финансиране по Целзий през октомври 2021 г. По това време пенсионният гигант посочи Celsius като „водеща платформа за печелене и заемане на криптовалута“. CDPQ също каза, че парите, събрани в кръга на финансиране, ще бъдат използвани за разширяване на продуктите и предложенията на Celsius и ще помогнат за преодоляване на разделението между криптовалутите и традиционните капиталови пазари.
Източници казват, че проучването на AMF определя дали някои жители на Квебек са обвързали парите си в Целзий. Въпреки това се смята, че текущата процедура по несъстоятелност и потенциалното преструктуриране на Celsius може да усложнят разследванията на регулатора.
През май главният изпълнителен директор на AMF Луис Морисет информира правителствена комисия в Монреал, че регулаторът работи заедно с Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на Съединените щати, за да разбере работата на крипто компании като Celsius Network.
В допълнение към AMF, Комисията по ценни книжа на Онтарио (OSC) също разследва дали канадците са загубили средствата си по време на срива на Целзий.
Ripple обмисля закупуването на активите на Celsius
В други новини, базираната в Сан Франциско компания за крипто плащания Ripple (XRP) е последната, която обмисля закупуване на активи на Celsius.
Говорейки пред пресата, говорител на Ripple заяви, че компанията активно проучва възможности за придобиване, които биха могли да й помогнат да се разшири стратегически.
"Интересуваме се да научим за Celsius и неговите активи и дали такива могат да бъдат от значение за нашия бизнес“, каза говорителят.
Миналата седмица адвокатите на Ripple подадоха молби до съда по несъстоятелността с искане да бъдат представлявани в производството по Celsius. Компанията обаче не е сред големите кредитори на Celsius.
Преди две години Ripple беше в новините след сблъсък с SEC. Компанията и нейните настоящи и бивши главни изпълнителни директори бяха обвинени в извършване на нерегистрирано предлагане на ценни книжа на стойност 1.3 милиарда долара чрез продажба на нейния роден токен, XRP. Ripple обаче отхвърли обвиненията, твърдейки, че XRP се търгува и използва само като цифрова валута.
През последните няколко седмици други крипто платформи Nexo и FTX също направиха отделни оферти за изкупуване на активите на Celsius.
Изпълнителен директор на Celsius, обвинен в печалба от CEL Token Surge
На друго място, изпадналият в битка главен изпълнителен директор на Celsius, Алекс Машински, е обвинен, че е спечелил от неотдавнашен скок в цената на родния токен в мрежата. Ценовият скок е резултат от усилията на група крипто търговци да изпомпват токена CEL в кратък период от време.
Очевидно Машински се е възползвал от късата криза и е ликвидирал част от своите притежания на CEL. Предполагаемите транзакции бяха идентифицирани от две фирми за крипто разузнаване, Arkham Intelligence и Nansen, които свързаха въпросния портфейл с Mashinsky.
Според инструмента за проследяване на крипто данни Etherscan, портфейлът е продал и разменил повече от 17,000 28,000 CEL токена за етер (ETH) на стойност около $XNUMX XNUMX на Uniswap.
Предполагаемите транзакции на Машински идват само дни преди компанията му да бъде изслушана за второ изслушване във федерален съд в Ню Йорк.
Mashinsky е сред най-големите притежатели на токени CEL, като е едва на второ място в съкровищницата на Celsius.
Източник: https://crypto.news/celsius-update-canadian-regulators-join-investigations-into-crypto-lenders-collapse/