Целзий: още една фалирала крипто компания

Въз основа на последните новини изглежда, че Целзий е още една свободно падаща част от ефекта на доминото, причинен от скорошното срив на крипто борсата FTX. Всъщност изглежда, че компанията за кредитиране на криптовалута е подала молба за банкрут през предходните няколко дни. 

За съжаление, не само Целзий е засегнат от срива на FTX

BlockFi, друга компания за блокчейн финансиране, също наскоро заведено за несъстоятелност. Генезис изглежда е следващият, въпреки че компанията продължава да го отрича. 

FTX и Celsius бяха ли финансово свързани?

Наскоро разследване, проведено от Dirty Bubble Media, зад ръководството на Майк Бъргерсбург, разкри връзки между FTX и Celsius. Точно тези връзки може да са сред причините за фалита на Celsius. 

Според разследването компанията Celsius е използвала платформата за търговия FTX, за да закупи своя токен (CEL) през 2021 г. Покупките, изглежда, са били около 40 милиона CEL. 

Освен това, същото съвпадна с a 750 милиона долара кръг за набиране на средства. Всъщност, след замразяването на тегленията, компанията Celsius, чрез борсата FTX, успя да ликвидира милиони долари клиентски активи.

Не само това, изглежда също така, че FTX, компанията, създадена от Сам Банкман Фрид, беше кредитор на Celsius чрез a $104 милиона заем.

Ето какво се случи с крипто платформата Celsius, преди да обяви фалит

Неизбежно заявлението за фалит на Celsius извади на светло сериозните трудности на борсовата платформа след срив на FTX. 

Очевидно допълнително усложняване на ситуацията на Celsius са свидетелствата на нейните капиталови инвеститори, че трябва да се даде приоритет на кредиторите при разделянето на останалите активи на платформата. 

Целзий има а дефицит от 1.2 милиарда долара, състоящ се предимно от потребителски депозити. Които, както се предполага, никога няма да си върнат инвестицията. Озадачаващата цифра обаче се върти около стойността на активите. 

Всъщност стойността на активите в крипто изглежда е 1.75 млрд. долара, въпреки че цялата пазарна капитализация на CEL токен е само наоколо 300 милиона долара. 

За да успокои инвеститорите относно ситуацията, бившият главен изпълнителен директор на Celsius, Алекс Машински, каза, че компанията ще може да продава добито Bitcoin така че да може да изплати поне част от заемите си и да осигури бъдещи приходи за компанията. 

Но още повече подозрения за сенчестите дейности на Алекс Машински и неговата компания Celsius предизвикаха теглене на 10 милиона долара, направени дни преди обявяването на несъстоятелността.

Фактът, че самият Машински е направил това теглене, кара повечето да вярват, че главният изпълнителен директор вече е знаел за замразяването на клиентски средства и за обявяването на банкрут, което всъщност се е случило малко след това. 

В тази връзка адвокатът на Машински се изказа, като заяви: 

„През деветте месеца, водещи до това теглене, Машински последователно депозира криптовалути, равни на сумата, която изтегли през май. Машински и семейството му все още имаха 44 милиона долара криптовалути, замразени на платформата.“

Другата грешка на Celsius: недостатъчен контрол при обработката на клиентски средства 

В тази ситуация на фалит всички свободни краища се появяват за Celsius. Всъщност наскоро, чрез по-задълбочени одити, независимият проверител на случая Celsius обяви, че платформата е недостатъчен счетоводен и оперативен контрол. 

Според източници от 11 юни дигиталните активи на Celsius в неговите клиенти Портфейл за попечителство сметката официално стана недофинансирана. 

По-конкретно на 19 ноември, в междинен доклад, проверяващ Шоба Пилай направи редица сериозни забележки като част от разследването си, наложено от съда на фалиралата платформа за кредитиране.

Едно от основните разкрития в доклада на Пилей се отнася до програмата за попечителство на Celsius, за която се казва: 

„Стартиран без достатъчно счетоводни и оперативни контроли или техническа инфраструктура, като по този начин позволява недостигът в портфейлите на попечителството да бъде финансиран с други холдинги. Не са положени усилия за отделяне или ясно идентифициране на активите, свързани с удържаните акаунти, които са били смесени в основните портфейли.“

Стартирала на 15 април, програмата за попечителство на Celsius позволи на потребителите да прехвърлят, обменят и използват монети като обезпечение за заем. Той беше въведен след заповед от органите по сигурността на Ню Джърси, които изискваха компанията да създаде инструмент, който се различава от продукта Earn, който се характеризира с получаване на награди.

Според Pillay това смесване на портфейли е довело до ситуация, в която не е ясно какви активи са принадлежали на клиента към момента на подаването на заявлението за банкрут, се посочва в доклада: 

„В резултат на това клиентите сега са изправени пред несигурност кои активи, ако има такива, са им принадлежали към момента на подаване на молба за банкрут.“

В допълнение, междинният доклад също хвърли светлина върху това, което е принудило платформата за кредитиране да спре тегленията на 12 юни.