Крипто заемодателят на Celsius подведе инвеститорите заради финансови проблеми, казва регулаторът

Обстоятелствата около провала на крипто заемодател Целзий продължават да предприемат неочаквани обрати, като компанията обявява фалит, обвинения срещу бивш мениджър за отговорността за загубата на редица милиони долари и последните новини, които се появяват, че фирмата крие финансовите си проблеми от своите инвеститори.

Наистина е възможно Celsius да е прикрил паричните си проблеми от своите инвеститори и да се е „замесил в неправилно манипулиране на цената“ на токените на платформата, за да подобри баланса и финансите на фирмата, според публичен съд регистриране подаден в сряда, 7 септември.

Заявлението беше подадено от Министерството на финансовото регулиране на Върмонт, за да се подкрепи предложението, направено от попечителя на Съединените щати за назначаване на независим проверител. Синдикът, който наблюдава делото за фалит на Celsius каза в миналото, че търсят проверяващ, който да помогне за получаване на нова информация и облекчаване на „объркването и безпокойството“.

Според най-новото подаване, Celsius е претърпял „огромни загуби“ през първите седем месеца на 2021 г. и „две съществени неблагоприятни събития“ през юни и юли същата година, въз основа на предварително проучване на финансови записи. Освен това, въпреки щатските и федералните закони за ценни книжа, които изискват корпорацията да разкрива финансовите си отчети, компанията крие загубите си от инвеститорите.

Освен това в документацията се твърди, че Celsius е манипулирал цената на своя токен CEL. Транзакцията може „изкуствено“ да е увеличила дяловете на CEL на компанията в нейния баланс.

Според документацията компанията „никога не е печелила достатъчно приходи, за да поддържа доходите, изплащани на инвеститорите“.

Какво включва подаването

Според последното подаване относно фалиралия кредитор:

„По време на многощатното разследване стана ясно, че Celsius, чрез своя главен изпълнителен директор Алекс Машински и по друг начин, са направили неверни и подвеждащи твърдения на инвеститорите относно, inter alia, финансовото състояние на компанията и нейното съответствие със законите за ценните книжа“, се посочва в подаването казах.

То продължи:

„И двете вероятно са накарали инвеститорите на дребно да инвестират в Celsius или да напуснат инвестициите си в Celsius въпреки опасенията относно нестабилността на пазара на криптовалута.“

Бизнес моделът на Целзий е поставен под въпрос

Само миналия месец бизнес моделът на Celsius, както и неговите операции, инвестиции и кредитни дейности ще бъдат обект на проверка от независим експерт. Според изявлението, проверяващ също така ще разгледа ръководството на Celsius, за да определи „ролята на компанията в създаването на текущата неликвидност на длъжниците“, както и всички „нередности“. 

На 13 юли Celsius подаде молба за банкрут. Оттогава повече от триста клиенти са изпратили писма, като някои от тях твърдят, че са били подведени и искат възстановяване на парите им. 

На 6 септември адвокат, представляващ Celsius, каза, че на компанията са били представени различни оферти за допълнителни средства за подпомагане на финансирането на процеса на преструктуриране. Компанията обяви, че следващата седмица ще има среща с комитет, представляващ необезпечени кредитори, и че работи „експедитивно“ по пътя напред.

И накрая, попечителят каза в документацията, че проверяващ може да изясни всякакви недоразумения по въпроса, които може да са възникнали от места като социалните медии.