Продължаващата крипто зима спечели своя справедлив дял от високопоставени скалпове, най-вече сред които е заемодателят на цифрови активи Celsius Network. Започвайки на 12 юни, сагата за Целзий е драматична и дълготрайна, разкривайки мекото дъно на крипто пространството и неблагоприятната взаимосвързаност на цялата сграда.
Без прекъсвания на проблемната магистрала
Откакто спря всички дейности, свързани с клиентите, на своята платформа поради „екстремни пазарни условия“, Celsius премина от една криза към друга. Имаше шум за координирани атаки от създатели на съдържание в социалните медии, насочени към Celsius, които имаха за цел да предизвикат страх, несигурност и съмнения около компанията.
Имаше и призиви от експерти от индустрията за ликвидиране на крипто кредитора, тъй като позицията му става все по-несъстоятелна. Но въпреки всичко екипът на Celsius работи усилено, опитвайки се да се измъкне от огромната финансова дупка, в която изпадна компанията. Повечето от неговите просрочени заеми в BTC са изплатени и общността на Celsius дори се обедини за къси продавачи, които се възползваха от затрудненото положение на Celsius, за да спечелят бързи пари.
На 13 юни Celsius информира заинтересованите страни, че е подала молба за банкрут съгласно глава 11 във федерален съд в Ню Йорк. В документацията компанията оценява нейните консолидирани активи и пасиви между 1 и 10 милиарда долара. Celsius също така заяви, че има около 167 милиона долара в брой. Компанията също така твърди, че има повече от 100,000 XNUMX корпоративни кредитори и кредитори на дребно.
В документа от 61 страници главният изпълнителен директор на Celsius Алекс Машински призна, че неговата компания е направила лош инвестиционен избор, който, съчетан с продължаващия глобален „криптопокалипсис“ и по-широката разпродажба на по-широкия крипто пазар, в крайна сметка я е изтласкал от ръба в несъстоятелност.
Целзий има недостиг от 1.2 милиарда долара
Като начало, съдебните документи показаха, че Celsius има дупка във формата на 1.2 милиарда долара в своите книги. Компанията има най-малко 5.5 милиарда долара пасиви, от които 85% представляват притежания на клиенти, срещу активи, оценени само на 4.3 милиарда долара, повечето от които са неликвидни.
И докато Celsius се опита да изплати своите институционални кредитори, изглежда има малко активност по пътя на компенсирането на своите инвеститори на дребно.
EquitiesFirst е идентифициран като мистериозния длъжник по Целзий
Преди подаването на фалит на Celsius имаше широко разпространени спекулации относно средствата на Celsius, за които се твърди, че са били заключени в протокол DeFi, който изисква незабавна корекция, за да се предотврати ликвидацията на значително обезпечение.
В заявлението за фалит се споменава неназован длъжник, който дължи на Celsius 439 милиона долара. Но доклад на FT от 15 юли идентифицира EquitiesFirst като таен кредитополучател, като цитира двама души, близки до въпроса.
EquitiesFirst е базирана в Индианаполис инвестиционна фирма, специализирана в дългосрочно финансиране, обезпечено с активи. Говорител на компанията каза, че EquitiesFirst е водила текущ разговор с Celsius в опит да разшири задължението си към обсадения крипто брокер.
Celsius за първи път взе назаем от EquitiesFirst през 2019 г.; две години по-късно Celsius трябваше да извърши изплащане на EquitiesFirst, което би накарало инвестиционната фирма да върне обезпечената криптовалута на Celsius. Но след възстановяването, EquitiesFirst каза на Celsius, че обезпечението не може да бъде върнато навреме.
Според доклада компанията в момента плаща на Celsius около 5 милиона долара на месец за уреждане на обезпечението, което се състои от 361 милиона долара в брой и 3,765 BTC на стойност около 82 милиона долара към момента на писане.
Celsius планира да навлезе в биткойн копаене
Друга интересна информация, разкрита от заявлението за фалит на Celsius, е, че компанията възнамерява да възстанови загубите си чрез изцяло притежавано дъщерно дружество за добив на BTC, наречено Celsius Mining.
В съдебното производство адвокатите на Celsius поискаха от съдия Мартин Глен да одобри около 5 милиона долара разходи за завършване на изграждането на центъра за добив и плащане на таксите, дължими върху платформите за добив, които в момента се държат от митническите власти на САЩ.
Адвокат на Celsius твърди, че операцията Celsius Mining в момента произвежда 14.2 BTC средно на ден и се очаква да копае поне 10,000 2022 монети до края на XNUMX г.
Освен това той добави, че компанията се надява да може да копае до 15,000 2023 BTC през XNUMX г.
Но като се вземе предвид текущата пазарна цена на BTC, 10,000 230 монети, които Celsius се надява да копае, ще донесат около XNUMX милиона долара, само малка част от това, което компанията трябва да си възвърне платежоспособността.
Адвокатски фирми завеждат групови искове срещу Celsius
Усещането в крипто пространството е, че инвеститорите на дребно на Celsius вероятно ще бъдат последната група, която ще получи парите си, ако и когато компанията започне да изпълнява задълженията си. Анализатори като Даниел Гуен, който работи за фирмата за преструктуриране на бизнеса Ropes and Gray, посочиха, че Celsius може да е подбил своите над 500,000 XNUMX инвеститори на дребно, след като компанията направи пледоарии в съда, твърдейки, че нейните клиенти са отстъпили собствеността върху техните цифрови активи на Celsius, на практика ги превръща в необезпечени кредитори.
Имайки предвид това, Scott and Scott Attorneys at Law LLP и Rosen Law Firm поотделно заведоха съдебни искове за ценни книжа срещу Celsius и неговите ръководители на 15 юли и 21 юли от името на недоволни инвеститори в Celsius.
Двете съдебни дела идват, след като бивш партньор на Celsius, Джейсън Стоун, съди крипто кредитора за неизпълнение на основно счетоводство, застрашаване на средствата на клиентите и изкуствено надуване на цената на неговия роден токен, CEL.
Остава неясно дали тези съдебни дела ще бъдат решени скоро, като се има предвид подаването на фалит по глава 11, планираното преструктуриране на Celsius и мъглявите закони около криптовалутата.
Ще свършат ли проблемите най-накрая?
Тъмен облак все още виси над бъдещето на Целзий. Подаването на фалит може да даде възможност на компанията да диша и да се реорганизира, но уреждането на всички дългове и обръщането на платформата може да бъде дълъг и труден процес.
Възобновяването на цената на биткойн може да помогне на компанията да изплати дълговете си много по-бързо, като използва постъпленията от предложената от нея операция за добив. И все пак, като се има предвид текущото състояние на крипто пазара, предстоящото ценово рали изглежда малко вероятно.
Колапсът на крипто кредиторите като Celsius и Voyager Digital може да доведе до това инвеститорите да избягват подобни платформи в бъдеще, особено като се има предвид, че обикновените инвеститори са готови да поемат основната тежест от провалите на тези компании.
Източник: https://crypto.news/celsius-still-in-turmoil-but-a-possible-cloud-of-silver-lining-lurks/