CFTC обвинява Crypto Exchange Debiex в измама и присвояване за провеждане на измама „Онлайн романтика“

Американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) казва, че предприема правни действия срещу „фалшива“ крипто борса за предполагаемо измама на инвеститори, използваща схема за клане на прасета.

Коленето на прасета е вид романтична измама, която включва изпращане на целеви жертви на непоискани съобщения в социални медии, приложения за запознанства или чрез текстови съобщения за изграждане на взаимоотношения и спечелване на доверие, преди да се въведе предполагаема възможност за крипто инвестиция.

В изявление CFTC казва, че е завела граждански иск срещу Debiex, твърдейки, че платформата е присвоила средства, които жертвите са предназначени за търговия със стоки с цифрови активи.

Според жалбата на агенцията неидентифицирани служители и мениджъри на Debiex са култивирали приятелски или романтични отношения с потенциални жертви, за да ги накарат да отворят и финансират сметки за търговия на борсата.

Твърди се, че Debiex е използвал уебсайтовете https://www.debiex.com и https://www.debiex.net, създадени през март 2022 г., за да се насочи към азиатски американци, живеещи в Съединените щати.

„Вместо да използва средствата за търговия от името на клиентите, както беше обещано, Debiex присвои цифровите активи на клиентите. Без знанието на клиентите и както се твърди, уебсайтовете на Debiex просто имитираха функциите на легитимна платформа за търговия на живо и „сметките за търговия“ на уебсайтовете бяха пълна измама. Не е извършена реална търговия от името на клиентите.“    

CFTC твърди, че Debiex е приел и присвоил около 2.3 милиона долара от приблизително пет жертви на схемата.

Регулаторът също така посочва определен Zhang Cheng Yang като обвинен в облекчение, твърдейки, че той е действал като муле за пари за Debiex, тъй като цифровият му портфейл е бил използван за незаконно присвояване на поне една от средствата на жертвите.

Комисарят на CFTC Кристин Н. Джонсън обяснява защо схемата е насочена към определена демографска група.

„В настоящия случай измамниците са използвали споделен роден език и други подобни доказателства за споделена идентичност, за да изградят доверие – само за да се възползват по-късно от тези интимни връзки.“

Не пропускайте нищо – Абонирайте се, за да получавате известия по имейл директно във входящата ви кутия

Проверете Ценово действие

Следвайте ни Twitter, Facebook и Telegram

Сърфирайте The Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Генерирано изображение: Midjourney