Crypto

CFTC получава поръчка за съгласие от 7.2 милиона долара Форекс и крипто измамници

03/29/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) обяви във вторник, че е получила заповед за съгласие за принудително действие срещу обвиняемите, които извършиха измама за търговия с чуждестранна валута (форекс) и криптовалута, измамили повече от 7.2 милиона долара.

Основният обвиняем по случая беше Абнер Алехандро Тиноко, който управляваше самозвана инвестиционна фирма Kikit & Mess Investments, LLC и присвои средствата, получени от инвеститорите за управлявани търговски дейности.

CFTC за първи път обвини Тиноко и неговата компания през октомври 2010 г. Първоначално измамената сума беше се оценява на около 3.9 милиона долара, но по-късно беше установено, че е над 7.2 милиона долара.

-  CFTC  заповед, налагаща съдебна забрана, която включва постоянни забрани на Тиноко и неговата компания за търговия и регистрация. Освен това те са били забранени и за бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса (ЗСО).

Ответниците също трябва да осигурят реституция, дегорджиране и гражданска парична санкция, но тези цифри ще бъдат решени от регулатора на по-късна дата.

Масова измама

Тиноко, със своята компания, управляваше измамната инвестиционна схема поне от септември 2020 г., според CFTC. Той успя да събере средствата от най-малко 322 клиенти с уверения, че управлява техните персонализирани портфейли за търговия в  Форекс  и инвестиции в криптовалута и поиска най-малко 7.2 милиона долара.

Той дори не търгуваше със събраните средства. По-скоро той използва приходите за финансиране на личните си разходи, включително пътни разходи за наемане на частен самолет, закупуване на луксозно имение и други недвижими имоти, както и покупка или лизинг на луксозни автомобили.

Tinoco и неговата компания дори прикриват възвръщаемостта, като плащат на някои от инвеститорите със средствата, събрани от други, което го прави класическа схема в стил Понци.

Междувременно CFTC активно разбива измамници в областта на инвестициите. По-рано тази година агенцията се уреди с a измама с бинарни опции за 2.6 милиона долара и също така обвини промоутърите на друг 58 милиона долара измама с валута.

Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) обяви във вторник, че е получила заповед за съгласие за принудително действие срещу обвиняемите, които извършиха измама за търговия с чуждестранна валута (форекс) и криптовалута, измамили повече от 7.2 милиона долара.

Основният обвиняем по случая беше Абнер Алехандро Тиноко, който управляваше самозвана инвестиционна фирма Kikit & Mess Investments, LLC и присвои средствата, получени от инвеститорите за управлявани търговски дейности.

CFTC за първи път обвини Тиноко и неговата компания през октомври 2010 г. Първоначално измамената сума беше се оценява на около 3.9 милиона долара, но по-късно беше установено, че е над 7.2 милиона долара.

-  CFTC  заповед, налагаща съдебна забрана, която включва постоянни забрани на Тиноко и неговата компания за търговия и регистрация. Освен това те са били забранени и за бъдещи нарушения на Закона за стоковата борса (ЗСО).

Ответниците също трябва да осигурят реституция, дегорджиране и гражданска парична санкция, но тези цифри ще бъдат решени от регулатора на по-късна дата.

Масова измама

Тиноко, със своята компания, управляваше измамната инвестиционна схема поне от септември 2020 г., според CFTC. Той успя да събере средствата от най-малко 322 клиенти с уверения, че управлява техните персонализирани портфейли за търговия в  Форекс  и инвестиции в криптовалута и поиска най-малко 7.2 милиона долара.

Той дори не търгуваше със събраните средства. По-скоро той използва приходите за финансиране на личните си разходи, включително пътни разходи за наемане на частен самолет, закупуване на луксозно имение и други недвижими имоти, както и покупка или лизинг на луксозни автомобили.

Tinoco и неговата компания дори прикриват възвръщаемостта, като плащат на някои от инвеститорите със средствата, събрани от други, което го прави класическа схема в стил Понци.

Междувременно CFTC активно разбива измамници в областта на инвестициите. По-рано тази година агенцията се уреди с a измама с бинарни опции за 2.6 милиона долара и също така обвини промоутърите на друг 58 милиона долара измама с валута.

Източник: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/