Chainalysis: Крипто престъпността нарасна до безпрецедентни нива

Крипто пространството отбеляза безпрецедентен растеж миналата година и за съжаление това доведе до силен скок в престъпността, свързана с криптовалута. Според ново проучване, проведено от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis, незаконната дейност в крипто пространството е довела до около 14 милиарда долара в криптовалути, които са отишли ​​на измами или измамни адреси.

Верижна анализ: Размерът на престъпността почти се удвои през 2021 г

Сравнете това число със 7.8 милиарда долара, откраднати през 2020 г. От година на година броят на измамите се е увеличил с около 80 процента. В същото време обаче общите транзакции, извършвани в крипто пространството през 2021 г., се увеличиха с повече от 550 процента. Като цяло през 15.8 г. са търгувани 2021 трилиона долара в криптовалута.

Ким Грауер – ръководител на изследванията в Chainalysis – обясни в интервю:

Обемът на законната дейност нараства много по-бързо от размера на престъпната дейност.

Това е ужасно добър знак, тъй като предполага, че крипто пространството расте нормално. Въпреки че измамите и престъпленията съществуват, количеството законна дейност, извършвана в пространството, очевидно надделява над всички незаконни събития. Това предполага, че пространството става много по-масово и легитимно, тъй като търговците на дребно и институциите се стичат към неговите предложения.

В същото време измамите и престъпленията, които се случват в индустрията, не могат да бъдат игнорирани, нито трябва да бъдат. Ако бъде хвърлен встрани, има голям шанс тези престъпници да продължат да се измъкват с всичко, което правят, и може да не видим край на измамите в тази нарастваща финансова арена.

В резултат на заплахите повече регулатори се стремят да имат влияние върху пространството и потенциално можем да очакваме правителствата да се включат повече в криптовалутата, тъй като пространството става все по-голямо. Сред най-големите престъпления, свидетели на които Chainalysis през 2021 г., бяха ransomware и NFT измами.

В допълнение, представители казват, че са видели много нови монети, създадени в рамките на определени периоди и се покачват до прекомерни цени за нула време. Точно когато изглеждаше, че нещата ще достигнат нов връх, ръководителите щяха да затворят монетите и да се разминат с всички средства, които инвеститорите са вложили в проектите. Това е класическа схема за грабване и бягане, която е твърде разпространена в света на крипто.

Наблюдава се и силно нарастване на измамните крипто борси, забележителен пример е Thodex в Истанбул, Турция. Компанията избяга неочаквано от нацията и остави приблизително 400,000 XNUMX клиенти без достъп до средствата си.

Дефи е голяма мишена

И накрая, Грауер обясни, че се случват повече измами сред defi платформите, като се има предвид, че техният код е с отворен код и достъпен за всеки. Грауер казва:

Голяма част от кода, който пише тези протоколи, е публичен и с отворен код, така че всеки може да ги прегледа и да потърси грешки в кода, които след това да използва.

Етикети: Chainalysis, крипто престъпност, Ким Грауер