Chainalysis: Изданията за крипто престъпления станаха ограничени

Фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis казва в нов докладвайте това крипто престъпление борбата е била ефективна до известна степен. Въпреки че размерът на престъпността не е намалял непременно през последните години, борбата срещу нея ограничи престъпниците до определени платформи при теглене, прехвърляне на техните откраднати средства във фиат или участие в незаконни транзакции.

Нов доклад на Chainalysis казва, че престъпниците нямат толкова много предприятия

В доклада си Chainalysis казва, че повечето престъпници са ограничени до около 915 цифрови платформи, за да участват в незаконни трансфери. Това е най-малкият брой, регистриран от 2012 г. насам, може би година, когато крипто беше все още много ново и в процес на разработка. Компанията за анализ също така каза, че много незаконни фирми са излезли от бизнеса през последните години, като по този начин са ограничили престъпниците до по-малко възможности, тъй като вече нямат големите убежища, които да изследват, когато участват в незаконни транзакции.

Освен това Chainalysis каза, че от 915-те налични възможности за избор, приблизително пет фирми се справят с около 68 процента от незаконните сделки и изплащане на пари в крипто пространството. Ким Грауер – директорът на изследванията в Chainalysis – обясни в изявление:

Шокиращо е да видите някои от тези депозитни адреси да прехвърлят повече от сто милиона долара незаконни средства и все още да работят, когато това е нещо, което е изключително прозрачно и лесно за разглеждане с блокчейн анализи, така че изглежда като добра задушна точка, където можем да затворим , профилирайте и (до известна степен) изкоренете тази дейност.

Грауер продължи, като каза, че докладът не изяснява дали престъпността в космоса е намаляла или се е повишила през последната година. Грауер казва, че подробностите са доста трудни и споменава:

Не извършвате атака с ransomware, ако няма начин да конвертирате този откуп в нещо използваемо. Това, което наистина виждаме как OFAC прави и което наистина подчертахме, е, че рампите за пране на пари са това, което улеснява престъпността, и мисля, че продължаващите репресии показаха, че хората разбират, че са в момент, в който има може да бъде смислена намеса.

Миналата година голяма част от престъпленията изглеждаха по-скоро като „бели якички“. Например, твърдеше се, че се е провалил протоколът за цифрово заемане Celsius неправомерно използвани клиентски средства преди фалита си, който започна през лятото на 2022.

Същото се съобщава за FTX, златното дете на крипто арената. Основателят и главен изпълнителен директор на компанията Сам Банкман-Фрид беше обвинен в използване на клиентски средства за изплащане на заеми за другата си фирма Alameda Research и за закупуване на луксозни бахамски имоти.

Как контролирате това?

Анонимен служител на Министерството на финансите обясни:

Начинът, по който се справяте с прането на пари в широк мащаб, е бавно да намалите броя на отворените уязвимости. Малко по малко вие правите празнините все по-малко и по-малко, по-малки и по-малки. Ако затворите повече празнини в язовира, повече вода тече през тези отворени дупки.

Tags: Chainalysis, криптовалута, FTX