Coin Center осъжда паричните санкции на Tornado

В нов доклад групата за застъпничество на блокчейн с нестопанска цел Coin Center твърди, че наскоро санкционираните интелигентни договори Tornado Cash не са обекти, които Службата за контрол на чуждестранните активи може да включи в черния списък. 

Питър ван Валкенбург, директор на изследванията на Coin Center, твърди в последното издание на Coin Center докладва че ходът на OFAC да санкционира Tornado Cash и 45 свързани адреса на Ethereum надвишава неговите правомощия, предоставени от Конгреса в Закон за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA). 

„IEEPA упълномощава OFAC да санкционира „собственост, в която чужда държава или гражданин има интерес“, пише Ван Валкенбург в доклада, публикуван в четвъртък. „Листването на Tornado Cash отговаря ли на тези правомощия или е законово превишаване?

„Ние вярваме, че очевидно е превишено“, пише ван Валкенбург.

Van Valkenburg и Coin Center твърдят, че Tornado Cash е софтуерен инструмент, използван от много повече от чужди държави и граждани. Това е децентрализиран код, с оскъдни няколко договора, които OFAC отделя за санкция, които всъщност могат да бъдат актуализирани от всеки човек, и те не се използват за контрол, смесване или преместване на потребителски средства, добави Ван Валкенбург. 

„Нито един от основните договори, които предоставят инструменти за поверителност на потребителите, не може да бъде надграден, променен или променен“, каза Ван Валкенбург. „Поверителността, която потребителите получават от тези договори, е гарантирана с математика и софтуер, които са неизменни като самата блокчейн Ethereum.“ 

IEEPA позволява на OFAC да блокира „транзакции“, включващи собственост, в която чужда държава или гражданин има интерес, каза Ван Валкенбург, но тази терминология не се прилага за дейностите на Tornado Cash. 

„Индивидуалният избор за преместване на нечии токени от личен адрес на адрес на Tornado Cash не е повече „транзакция“ с друго лице, отколкото преместването на нечии ценности от чекмедже в дома си до сейф в дома си“, твърди Ван Валкенбург. „В нито един момент трета страна няма никакъв контрол или власт по време на движението.“ 

Въпросът дали и как OFAC може да наложи санкции срещу кодекс беше централен към дискусията около Tornado Cash през последните седмици. 

Министерството на финансите твърди, че има хора, които могат да променят кода на Tornado Cash и е тяхна отговорност да гарантират, че не се извършва незаконна дейност. 

„Въпреки публичните уверения за противното, Tornado Cash многократно не успя да наложи ефективен контрол, предназначен да спре прането на средства за злонамерени кибер участници редовно и без основни мерки за справяне с рисковете“, Брайън Нелсън, заместник-министър на финансите за тероризма и финансовото разузнаване, каза на 8 август, когато бяха санкциите оповестен. „Министерството на финансите ще продължи агресивно да преследва действия срещу миксери, които перат виртуална валута за престъпници и тези, които им помагат.“

От стартирането си през август 2019 г. Tornado Cash получи етер на стойност над $7.6 милиарда, „значителна част от които идват от незаконни или високорискови източници“, скорошно Chainalysis докладва отбеляза. От тази цифра около 18% от средствата идват от санкционирани субекти, но, както се отбелязва в доклада, почти всички средства са получени преди субектите да бъдат добавени към списъка със санкции. 

По-малко от 11% от средствата, получени от наскоро санкционираната услуга за смесване на крипто Tornado Cash, са откраднати от други борси и протоколи за криптовалута, според Chainalysis.

Coin Center, който беше явен противник на решението на OFAC да санкционира Tornado Cash, откакто решението беше обявено по-рано този месец, публикува поредица от доклади, описващи подробно как работи услугата за смесване и какво попада в правомощията на OFAC.

Застъпническата група заяви на 15 август, че ще проучи да даде OFAC на съд по въпроса с Tornado Cash. 

Докладът идва малко след холандската агенция за финансови престъпления FIOD арестуван 29-годишен разработчик на Tornado Cash в Амстердам след обявяването на санкциите от OFAC.

Холандски съдия постанови в сряда, че Алексей Пърцев може да бъде държан в затвора без гаранция до 90 дни, докато чака публично изслушване.

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.