Coinbase: Мъж, осъден на затвор за първия случай на крипто вътрешна търговия

• Братът на бивш мениджър на Coinbase е осъден на затвор за вътрешна търговия с криптовалута
• Лицето е обвинено в извършване на престъплението през юли 2022 г. заедно с други две лица

Министерството на правосъдието на Съединените щати публикува изявление относно осъждането на физическо лице по дело за търговия с вътрешна информация за крипто. Мъжът, идентифициран като Никхил Уахи, беше осъден на 10 месеца затвор. И това е първата присъда, свързана със случай на търговия с вътрешна информация за крипто.

Wahi търгува с криптовалути въз основа на информацията, която получава от брат си – Ishan Wahi, бивш продуктов мениджър на Coinbase. Според прессъобщението Уахи се е признал за виновен в заговор за извършване на телена измама. Нещо повече, главният прокурор на САЩ Деймиън Уилямс коментира,

„Търговията с вътрешна информация създава впечатлението, че всичко е манипулирано и че само хора с тайни предимства могат да направят истински пари. Днешното изречение ясно показва, че пазарите на криптовалута не са беззаконни. Има реални последствия от незаконната търговия с вътрешна информация“,

В Twitter е открита вътрешна търговия на Coinbase

Интересното е, че случаят на търговия с вътрешна информация е открит за първи път от потребител на Twitter на име Коби. Това привлече вниманието на Федералното бюро за разследване (ФБР). Коби имаше Установихме адрес на Ethereum, който е закупил „стотици хиляди долари токени“, които ще бъдат изброени в Coinbase. Освен това покупката беше извършена точно 24 часа преди официалното съобщение.

След като това излезе наяве, Coinbase стартира официално разследване и проведе среща с екипа си. Публикувайте това, Ishan Wahi се опита да избяга от страната и съобщи на брат си и приятел за разследването. Органите на реда обаче спрели опита, преди той да успее да се качи на самолета.

Разследването установи, че Ishan Wahi е дал информация за криптовалутите, които ще бъдат изброени в Coinbase, на своя брат и приятел – Sameer Ramani. И с това предимство тримата обвиняеми са направили печалба от 1.5 милиона долара, търгувайки с най-малко 25 токена. Освен това схемата продължи поне от юни 2021 г. до април 2022 г. Тримата бяха заредена с конспирация за електронни измами и електронни измами във връзка със схема за извършване на вътрешна търговия с криптовалута.